Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

森赫电梯股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

2022 年，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）《森赫电梯股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）《董事会议事规则》等有关法律法规及公司制度的规定，切实依法履 行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行 使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 现将公司 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、总体情况概述

2022 年党的二十大胜利召开开启了全面建设社会主义现代化国家的新时代 征程，也为电梯行业进一步推动高质量发展指明目标方向。这一年，公司锚定目 标，开拓创新，紧紧围绕既定战略方针，依托自身研发创新实力，秉承着“只为 安全到达”的品牌核心理念和蓄积乘势而上的智慧，推动企业稳健发展。

2022 年度，公司实现合并营业收入 67,796.66 万元，同比上年增长 10,210.51 万元，增长 17.73%；归属于母公司所有者的净利润为 5,026.82 万元，同比上年 的 7,347.43 万元减少 2,320.61 万元，下降 31.58%。公司 2022 年度着重扩大销售 区域，增强销售队伍，新设分公司、办事处，并配套销售人员和添置办公设施， 导致员工薪酬支出及差旅费、折旧费、租赁费与招聘费用增加；其次，2022 年 公司电梯产品销量增加，同比计提的质量保证金及确认的销售服务费增加，此外， 公司加大企业与产品宣传，增加了宣传广告费和其他支出等，综上所述，2022 年度在公司营业收入增长 17.73%的情况下，净利润有所下降。

二、董事会日常工作情况

董事会在 2022 年内认真履行股东大会赋予的职责，在经营上尽职尽责，发 挥了应有的作用。

（一）及时召开董事会，群策群力，审慎决策

本年度全体董事勤勉履行职责，在董事会会议召开前，董事会与管理层就有 关议案进行事先沟通，会议召开期间董事积极发表意见，严谨对待各项议案。2022 年共召开董事会 6 次，其中以现场方式召开 2 次，以现场及通讯方式召开 4 次， 审议通过议案 23 项，董事会会议的召集、表决程序均符合《公司章程》及《董 事会议事规则》的相关规定。2022 年董事会召开情况如下：

1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关 于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2022 年第一季度报告的议案》 《2021 年度财务决算报告》《关于 2021 年度利润分配预案的议案》《2021 年度 内部控制自我评价报告》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等 13 项议案。

2、2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关 于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于 2022 年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》3 项 议案。

3、2022 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》1 项议案。

4、2022 年 9 月 29 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关 于变更公司财务总监的议案》1 项议案。

5、2022 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于 2022 年第三季度报告的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 2 项议案。

6、2022 年 12 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关 于变更部分募集资金专户的议案》《关于<外汇套期保值业务内控管理制度>的 议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》3 项议案。

（二）严格执行股东大会决议，维护投资者权益

公司董事会以维护股东利益为行为准则，全体董事恪尽职守，勤勉、谨慎的 履行了股东大会赋予的职责，为提高公司经营效益而努力工作。报告期，董事会 严格按照相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》

等有关规定，召集、召开了一次股东大会，即 2021 年年度股东大会，并做好了 相关的会议决议及会议记录。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事能够根据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要 求，履行职责。报告期内，所有独立董事对公司生产经营状况、管理和内部控制 等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有 的监督职能，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公 司股东的利益。

（四）董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责，2022 年共召开审计委员会 3 次，审议通过了季报、半年报、年度报告等定期报告、利润分配、内部控制情况、 续聘审计机构、募集资金的存放及使用情况等事项。审计委员会各委员定期对内 外审计机构的工作情况进行充分了解，对公司财务审计工作进行了有效的监督， 确保公司财务报表及经营数据的及时性、准确性。

2、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董 事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，2022 年共召开战略 委员会 1 次，审议通过了 2021 年度董事会工作报告事项。战略委员会各委员结 合公司经营情况、行业现状、公司发展前景等因素，在公司的战略规划的制订、 重大的对外投资等重大事项上提出意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策 的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

3、董事会提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员 会议事规则》的相关要求，2022 年共召开提名委员会 2 次，审议通过了变更公 司财务总监等事项，提名委员会各委员秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司高 级管理人员的选任方面发挥了重要作用。

4、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》的有关规定，2022 年共召开薪酬与考核委员会 1 次，审议通过 了董事、监事及高级管理人员的薪酬方案事项，薪酬与考核委员会各委员审查公 司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩 效考评，完善了公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定了人力资 源的竞争优势。

（五）公司信息披露情况及内幕信息管理

报告期内，公司董事会认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作 水平和透明度。按照相关法律法规和上市规则规定，完成定期报告和临时报告的 披露工作，确保信息披露能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。

同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告 敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公 司股票的情形。

三、自觉接受监事会的监督，保证决策的合法性、合规性

为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》 的要求，公司董事会每次会议均邀请公司监事列席会议。董事会对公司经营管理 的重大决策，监事会都全程参与、监督。对监事会提出的意见和建议，董事会高 度重视，做到仔细研究和合理吸收，并及时改进。董事会、监事会充分发挥各自 职能，有力地促进了公司的稳健发展。

四、 2023 年度董事会日常工作安排

2023 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事 会日常工作，科学高效决策重大事项，紧紧围绕公司的发展战略和生产经营计划， 推动公司各项工作持续、健康发展。秉承对全体股东负责的原则，争取实现全体 股东和公司利益最大化，确保公司稳步健康发展。

1、加强公司规范化治理

将结合公司实际情况继续完善公司规章制度，严格按照规章制度开展经营活 动。加强内控管理制度的落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，优 化公司治理，提升公司规范运作水平；加强内控制度建设，增强公司风险防范能 力，促进公司健康、稳定、可持续发展。

2、做好公司信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 —— 号 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及 相关的规范性文件，认真自觉履行信息披露义务，加强公司信息披露事项培训， 提升信息披露人员的专业水平，进一步促进公司规范运作，确保信息披露的及时、 真实、准确和完整，维护广大投资者权益。

3、加强投资者关系管理工作

依法维护投资者的权益，特别是保护中小投资者合法权益。持续完善投资者 沟通渠道和方式，加强公司与投资者之间的互动交流，增进投资者对公司的了解 和认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和 投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。 健全现行公司制度，确保投资人的知情权、参与权、决策权、收益权的落实。

4、推进募投建设和募集资金的合理安排和管理

公司将根据募投项目建设计划，继续有效地组织实施募集资金投资项目，加 快募集资金项目的实施和建设，进一步加强募集资金管理，实现募集资金效益最 大化。

森赫电梯股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日