Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 27, 2022

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2022-029

森赫电梯股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022 年10 月26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022 年10 月21 日 以书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主 持，会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，本次董事会会议 决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司已按照相关要求编制了《2022年第三季度报告》。 公司董事认真审议了公司2022年第三季度报告，认为公司第三季度报告的内容真 实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，为提高公司资金使用效率，增加股东回报，在不影响公司 正常生产经营、合理安排公司资金及确保资金安全和流动性的情况下，公司拟使

用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限 自公司第四届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期 限范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限 公司对本议案发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

• 3、东吴证券股份有限公司《关于森赫电梯股份有限公司使用闲置自有资金

进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司董事会 2022 年10 月26 日