Sicher Elevator Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Sep 7, 2022

证券代码： 301056 证券简称：森赫股份 公告编号： 2022-024

森赫电梯股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022 年9 月6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2022 年9 月2 日以书 面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和主 持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有 效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目建设的实际情 况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相 改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，也不存在违反中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。因此， 我们同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

三、备查文件

公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

森赫电梯股份有限公司监事会

2022 年9 月6 日