Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 29, 2020

北京思特奇信息技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，并按照北京思特奇信 息技术股份有限公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事唐国琼作 为征集人就公司拟于 2020 年 11 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议 的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人唐国琼作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托就公司 2020 年第二次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并 签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次 征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的报 刊或网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未 有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何 条款或与之产生冲突。

二、公司的基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况

公司名称：北京思特奇信息技术股份有限公司

英文名称：SI-TECH Information Technology Co.,Ltd.

设立日期：1995 年 12 月 25 日 注册地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层 股票上市时间：2017 年 02 月 13 日 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

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股票简称：思特奇 股票代码：300608 法定代表人：吴飞舟 董事会秘书：咸海丰

联系地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层

联系电话：010-82193708 联系传真：010-82193886 公司网址：www.si-tech.com.cn

（二）征集事项

由征集人针对公司 2020 年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全 体股东公开征集委托投票权：

1、《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》；

2、《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相 关事项的议案》。

（三）本委托投票权报告书签署日期为 2020 年 10 月 28 日

三、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，请详见 2020 年 10 月 30 日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2020-077）。

四、征集人的基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事唐国琼，唐国琼女士个 人简介如下：

唐国琼女士，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士，中共党员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目 财务评审专家。2008 年 11 月至 2014 年 11 月任创意信息（300366）独立董事， 2010 年 11 月至 2016 年 11 月任利君股份（002651）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 7 月任茂业商业（600828）独立董事，2012 年 3 月至 2018 年 11 月任迅

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游科技（300467）独立董事。现任乐山电力（600644）、北京世纪德辰通信技术 有限公司、成都圣诺生物制药有限公司、成都东骏激光股份有限公司独立董事。 2019 年 6 月 11 日起担任公司独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联 人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2020 年 10 月 28 日召开的第 三届董事会第十五次会议，对《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京思特奇信息技 术股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 等议案均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定 了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2020 年 11 月 10 日（星期二）下午 15:00 交易结束 后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2020 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 12 日（上午 9:00—11:30， 下午 13:30—17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项 填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、委托人向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及 其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代

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表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定 提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委 托书原件、股票账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

3、应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或特快专递或传 真方式并按本报告书指定地址送达；采取特快专递方式的，以公司董事会办公室 实际收到文件的时间为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 地址：北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层

收件人：咸海丰、杜微

邮编：100086 电话：010-82193708 传真：010-82193886

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， “ ” 并在显著位置标明 独立董事征集投票权授权委托书 。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代 理人出席会议。

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• （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处

理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的 授权委托自动失效；

• 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，

• 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

特此公告。

征集人：唐国琼

2020 年 10 月 28 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

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附件：

北京思特奇信息技术股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事公 开征集委托投票权报告书》、《北京思特奇信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况 已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报 告书确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托 书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京思特奇信息技术股份有限公 司独立董事唐国琼作为本人/本公司的代理人出席北京思特奇信息技术股份有限 公司 2020 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项 行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
1.00	《关于<北京思特奇信息技术股 份有限公司2020年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的 议案》	√
2.00	《关于<北京思特奇信息技术股 份有限公司2020年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的 议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事 会办理公司2020年限制性股票 激励计划相关事项的议案》	√

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准, 选 择超过一项或未填写视为弃权。针对本授权委托书，单位委托的，必须由单位法 定代表人签字并加盖单位公章。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

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委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数： 委托股东证券账户号： 签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2020 年第二次临时股东大会结束。

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