Si-Tech Information Technology Co., Ltd. - Governance Information 2021

北京思特奇信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

北京思特奇信息技术股份有限公司

第一章总则

第一条为规范北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关规定，并结合《北京思特奇信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条公司按照《规范运作指引》、《创业板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称 “深交所”）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《规范运作指引》、《上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或深交所认可的其他情形，按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按本制度豁免披露。
第六条符合《上市规则》规定的可以豁免进行审议和披露的其他事项，以及深圳证券交易所认定的可以暂缓、豁免披露的其他事项，适用本制度。

北京思特奇信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第七条申请暂缓披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄露；

董事会秘书登记的事项一般包括：

（一）暂缓或豁免披露的信息内容；

（三）暂缓披露的期限；

（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

公司应采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，确保可能接触拟暂缓、豁免披露信息的人员严格遵守保密义务，不得利用该等信息进行任何内幕交易。

第十条暂缓披露的信息确实难以保密、已经泄露或者出现市场传闻，导致公司股票及其衍生品种交易价格发生大幅波动的，公司应当及时核实相关情况，并披露相关事项筹划和进展情况。

第十一条暂缓披露的原因已经消除的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓披露的事由、公司内部登记审批等情况。

北京思特奇信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第十二条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息
第十三条公司建立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不属于本制度规定的暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或已办理暂缓、豁免披露的信息出现本制度规定的应当及时对外披露的情形而未及时披露的，给公司和投资者带来不良影响的，公司将对负有直接责任的相关人员和分管责任人视情形追究责任。
第十四条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，根据国家有关法律、法规，《创业板上市规则》以及深交所其他相关业务规则的规定执行。本制度未尽事宜，依照《证券法》、《创业板上市规则》等有关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2021 年4 月13 日