Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 1, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-37 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 13 日、2021 年 5 月 10 日分别召开第三届董事会第十七次会议、2020 年度股东大会， 审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案，并经股东大会授权董事会全权 办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

经2020年度股东大会审议通过，公司制定了2020年年度权益分派方案，以现 有总股本剔除已回购股份222,176股后的157,431,475股为基数，向全体股东每10 股派0.80元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次 权益分派股权登记日为2021年5月25日，除权除息日为2021年5月26日。截至本公 告出具之日，权益分派事项已实施完毕。

根据 2020 年年度权益分派实施情况，并结合公司实际情况，公司于 2021 年 6 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象 发行股票预案（修订稿）的议案》，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了 修订，具体修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次向特定对象发行股票 相关事项的审议情况； 2、根据2020年度权益分派实施情况 等，调整了本次向特定对象发行股票 发行数量上限等内容。
第一节 本次向特定 对象发行股票方案 概要	一、发行人基本情况 二、本次发行的背景和目的 三、本次发行方案概要 五、本次发行不会导致公司控制 权发生变化 六、本次方案已经取得有关主管	1、更新公司总股本； 2、公司资产负债率数据更新至2021 年3月31日； 3、根据2020年度权益分派实施情况 等，调整了本次向特定对象发行股票 发行数量上限等内容；

			部门批准的情况以及尚需呈报 批准的程序	4、根据2020年度权益分派后总股本 调整了本次发行前后控股股东、实际 控制人持股比例； 5、更新了本次向特定对象发行股票 相关事项的审议情况。	4、根据2020年度权益分派后总股本 调整了本次发行前后控股股东、实际 控制人持股比例； 5、更新了本次向特定对象发行股票 相关事项的审议情况。	4、根据2020年度权益分派后总股本 调整了本次发行前后控股股东、实际 控制人持股比例； 5、更新了本次向特定对象发行股票 相关事项的审议情况。	4、根据2020年度权益分派后总股本 调整了本次发行前后控股股东、实际 控制人持股比例； 5、更新了本次向特定对象发行股票 相关事项的审议情况。
	第二节 董事会关于 本次募集资金使用 的可行性分析		二、本次募集资金投资项目的基 本情况	1、更新募集资金投资项目备案情况； 2、根据房产证信息更新募集资金投 资项目实施选址； 3、公司资产负债率数据更新至2021 年3月31日。
			五理
	第三节 董 本次发行 响的讨论	事会关于 对公司影 与分析	、公司负债结构是否合，是 否存在通过本次发行大量增加 负债（包括或有负债）的情况， 是否存在负债比例过低、财务成 本不合理的情况	1、公司资产负 年3月31日； 2、更新本次向 关风险说明。	债率数 特定对	据更新至 象发行	2021 股票相
	第四节 利	润分配政		1、更新2020 议情况及实施	年度利润 情况；	分配预	案的审
	策及执行情况		二、报告期内利润分配情况	2、更新《未 年）股东回报	来三年（ 划》	2021 年 议情	-2023
							。
	第五节 与 相关的董 及承诺	本次发行 事会声明	二、本次发行股票摊薄即期回报 情况及填补措施	更新本次发行 主要财务指标	摊薄即 的影响	期回报对 。	公司

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2021 年 6 月 2 日