Si-Tech Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 1, 2021

证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2021-031 债券代码：123054 债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九 次会议于 2021 年 6 月 1 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2021 年 5 月 28 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。

会议由公司董事长吴飞舟先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于变更公司注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

公司于 2021 年 5 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派方案，以权益分派方 案实施前总股本 157,653,651 股剔除已回购股份（ 222,176 股）后的股本 157,431,475 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。公司总股本由 157,653,591 股增加至 204,883,093 股，因此，注册资本拟由人民币 15,765.3591 万元增加至人民币 20,488.3093 万元，并相应对《公司章程》条款进行修订。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的其他人士办理本次相关工 商变更手续。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（二）审议并通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担 保的议案》

因业务发展需要，公司全资子公司北京易信掌中云科技有限公司（以下简称 “北京易信”）拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年，期限内授信额度循环使用。公司提 供连带责任保证担保，本次担保的最高金额不超过人民币 500 万元，保证责任期 限不超过 3 年。

公司全资子公司北京无限易信科技有限公司（以下简称“北京无限”），拟 向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请不超过人民币 500 万元的综合授信 额度，授信期限不超过 3 年，期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保证 担保，本次担保的最高金额不超过人民币 500 万元，保证责任期限不超过 3 年。

公司全资子公司深圳思特奇信息技术有限公司（以下简称“深圳思特奇”） 拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币 1,000 万元的综合授 信额度，授信期限不超过 3 年，期限内授信额度循环使用。公司提供连带责任保 证担保，本次担保的最高金额不超过人民币 1,000 万元，保证责任期限不超过 3 年。

上述担保期限、担保金额等具体方案将以子公司与授信方协商后最终签署的 合同为准，最终实际担保金额将不超过本次审议的担保额度。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。 吴飞舟先生作为关联董事回避表决，本议案由非关联董事表决通过。 表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（三）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》

为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，有效缓解公司 流动资金需求压力，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不

超过人民币 11,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务 相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期 日前将归还至募集资金专户。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（四）审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授 予数量和授予价格的议案》

公司于 2021 年 5 月 25 日实施 2020 年年度权益分派方案，根据《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2020 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，相 应调整限制性股票激励计划限制性股票授予数量为 464.9237 万股，调整授予价 格为 11.87 元/股。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的 公告》。

王德明先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。 表决结果为： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

（五）审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》

根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》、《实施细则》及《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36 号——创业板上市公司向特定对 象发行证券募集说明书和发行情况报告书（2020 年修订）》等法律法规和规范 性文件的有关规定，结合公司具体情况，公司对本次向特定对象发行股票预案进 行修订。根据 2020 年度股东大会的授权，上述事项在股东大会授权范围之内，

无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于向特定对象发行股票预案修订说明的公告》及《公司向特定对象发行 股票预案（修订稿）》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

• （六）审议并通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意由董事会召集公司 2021 年第一次临时股东大会，会议议程如

下：

• 一、会议时间：2021 年 6 月 18 日

• 二、会议地点：北京市海淀区中关村南大街 6 号中电信息大厦 14 层 三、审议议案：

• 1、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案；

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

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