SI RESOURCES CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

에스아이리소스/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 새문안로 76, 콘코디언빌딩 저스트코 3층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2) 부의안건     - 제1호 의안 : 제34기(20년 01월 01일 ~ 20년 12월 31일) 재무제표 승인의 건     - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건     - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표제 채택 안내] 1. 당사는 금번 제34기 정기주주총회에 상법 제368조의4에 따른 전자투표제를 채택하였으며, 주주는 총회장 출석 대신 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 2. 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 자원개발 및 판매 7. 농업 및 축산업용 자원개발 및 판매		신사업 진출에 따른 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 신재생에너지 자원 개발업 및 판매업	5. 신재생에너지 자원 개발, 제조 및 판매업	사업 범위 확대에 따른 목적 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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