Shuttle — AGM Information 2017

Jul 13, 2017

恆 業 承 印

Ｂ 版

第

一

聯

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 浩 鑫 股 份 有 限 公 司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 : 3 0 ～下午4 : 3 0 24小時語音專線：(02)2702-3999 語音代號：2405 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 號1505 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

集保結算所「股東e票通」 電子投票 www.stockvote.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦 理股務業務之目的範圍內處理及利用。

浩鑫股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求人彙總名單 (徵求股數1,000股(含)以上)

第 二 聯	編號	徵求人	徵求場所及電話
	1	同信投資股份有限公司	全通事務處理(股)公司 全省徵求場所(詳如附表) 電話：(02) 2521-2335 長龍會議顧問(股)公司 全省徵求場所(詳如附表) 電話：(02) 2388-8750 聯洲企管顧問股份有限公司 及全國各徵求場所（詳如附件） 電話：(02)2382-5390
	2	意信股份有限公司
	3	功展股份有限公司
	4	余陳春色
	5	余宏揚
	6	余麗娜
	7	鄭意勳
	8	鄭瑋勳
	9	魏妤真
	10	黃忠淵
	11	鄭逢祥
	12	鄭祐旅
	13	賴芳瑜
	14	林聰輝

浩鑫股份有限公司一○六年現金股利匯款帳戶登記申請書

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1.本匯款申請書請於 股東戶號
106年6月14日(星期三)
前寄達群益金鼎證券股
務代理部。
2.現金股利發放日俟股東 股東戶名
會通過後另行公告，並
依下列指定方式辦理。
3.貴股東原登記帳號無誤 聯絡電話
者免寄回。 (請務必填寫)
銀行存款帳號 本人同意每年度現金股利
選 項 銀行名稱 銀行代號 (分行別、科目、編號、檢碼) 依左列帳號匯撥或郵寄支票
原 登 記
(帳號無誤者，免寄回)
新增或變更
(請附存摺封面影本)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票
(請蓋股東印鑑)
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※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

※紀念品領取須知※

• 第 一、紀念品：鍋寶Triten 健康隨身瓶。 二、對本公司董事會所提股東會議案持承認

• 三 或贊成意見表示之股東，如不親自出席 聯 股東會而欲委託代理出席領取紀念品時 ，請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋 章】處簽名或蓋章，即日起至106年6月 8日止(星期例假日除外)委任群益金鼎 證券(台北市大安區敦化南路二段97號 地下二樓)為受託代理人。

• 三、如欲委託徵求出席並領取紀念品之股東 ，請於委託書【第六聯委託人簽名或蓋 章】處簽名或蓋章，自即日起至106年6 月8日止(星期例假日除外)洽徵求人之全 省徵求場所辦理(徵求地點詳如附件或請 上證基會網址：http://free.sfi.org.tw 查詢)，恕不郵寄。(各徵求場所得視徵 求狀況提早結束徵求)(徵求對象限1,000 股(含)以上之股東)

• 四、親自出席股東會請於【第三聯簽名或蓋 章】處簽名或蓋章，並於股東會當日攜 至會場領取紀念品。

• 五、不委託出席之股東欲領取紀念品，請於 第三聯「領取紀念品簽章處」簽名或蓋 章後，於106年6月14日股東常會當日會 議結束前至會場領取。

780

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本簽到卡未經本公司股務代理人
親
浩鑫股份有限公司 加蓋登記章者無效。 自
出
106年股東常會出席簽到卡 席
者
時間：106年6月14日(星期三)上午九時整 ，
地點：台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室) 免
予
股東戶號： 領取紀念 寄
親自出席簽名或蓋章處 回
品簽章處 。
股東戶名：
請
詳
持有股數： 閱
左
列
代 理 人： 注
意
如欲委託出席 事
項
仍請於委託書 說
上簽名或蓋章 明
※
(
)
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恆 業 承 印

Ｂ 版

第 四 聯	全通事務處理股份有限公司徵求場所	全通事務處理股份有限公司徵求場所	地 址 台北市中正區博愛路80號B1 台北市中正區重慶南路一段10號 台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊) 台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面) 台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口) 台北市中山區建國北路一段96號 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 台北市大安區延吉街116號(服飾店) 台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行) 台北市士林區德行東路99號(新夏理髮) 台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁) 台北市文山區景文街41號(Clare服飾店) 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) 新北市新店區中正路185號(柯達美琪店) 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) 新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁) 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) 桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入) 桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面) 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) 新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面) 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) 台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) 彰化市華山路273巷9號(漁市場旁) 彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁) 嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家) 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) 電 話 (02)2388-8750 0906-419-077 0966-136-379 (02)2552-9645 (02)2542-9368 0936-128-785 0958-327-999 (02)8771-3691 (02)2763-2710 (02)2831-7286 0906-651-277 0920-506-888 (02)2256-1049 (02)2913-3480 (02)2927-0606 (02)2265-5723 (02)2982-4289 (02)2992-4784 (03)494-9706 (03)332-4887 (03)526-8892 (03)555-5276 (04)2203-9343 (04)2560-3566 (04)722-4778 (04)834-4546 (05)222-2705 (06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388 長龍會議顧問股份有限公司徵求場所	聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所	聯洲企管顧問股份有限公司徵求場所
	地 址	電 話	地 址	地 址	電 話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	(02)2351-6733	台北市中正區博愛路80號B1	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	(02)2595-6189	台北市中正區重慶南路一段10號	台北市中正區重慶南路一段35號1樓(一銀總行對面)	(02)2312-0777
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	(02)2506-2926	台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	台北市大安區忠孝東路3段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	(02)2501-5529	台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	台北市中山區五常街53巷14號(芊易彩券行)	(02)2506-3606
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	台北市中山區建國北路一段96號	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
	台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	(02)2828-2007	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	台北市北投區溫泉路110之1號(蘿特思咖啡店)	(02)2894-3945
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	(02)8792-9175	台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	台北市內湖區民權東路6段73號(卓見眼鏡行)	(02)2791-1430
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	(02)2931-1663	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	台北市文山區興隆路三段233號(金鑽汽車美容)	(02)2239-9845
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	(02)2956-2019	台北市內湖區金湖路2號(內湖捷運站2號出口旁)	新北市新店區安和路2段138號之2(欣運汽車有限公司)	(02)2212-4395
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	(02)2920-8426	台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	新北市板橋區莊敬路151號(文化中心斜對面)(EnjoyBook)	(02)2252-2955
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	新北市中和區中山路2段131巷16號1樓(南山高中廣福路56巷入)	(02)2248-2750
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	(02)2993-1020	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)	(02)2942-2700
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	新北市三重區力行路2段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798	新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	桃園市桃園區文化街83號(南門市場)	(03)333-2005
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	(03)523-7681	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	桃園市八德區忠孝街39號(大湳形象商圈)	(03)366-4604
	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	新竹市東區食品路114巷4號	(035)268-390
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	(04)2287-2837	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	苗栗縣苗栗市為公路84號(清香餅行)	(037)261-069
	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	(04)726-0060	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	台中市西區南屯路一段33號(元友機車行)(全聯隔壁)	(04)2371-3991
	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	(049)232-7456	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(彰化戲院轉角)	(04)725-8207
	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	(05)586-2435	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	雲林縣虎尾鎮和平路82號(台一書局)	(05)632-3265
	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	嘉義市西區世賢路4段32號(新民路與民生南路中間)	(05)283-0079
	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	(06)221-9015	彰化縣員林市大仁街1號(江瑞演服務處旁)	台南市東區林森路2段113號(宏宇光學(望眼鏡)旁)	(06)275-3049
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	(07)723-1100	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	高雄市三民區褒陽街297號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	屏東市中正路131號（秀波股務）	(08)765-7277	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	高雄市三民區嫩江街54號(後驛鳳鳴電台斜對面)(雲雀繡眉)	(07)316-0446
	花蓮市福建街199號	(038)331-010	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	高雄市岡山區仁壽路92巷8號	(07)626-4122
	台東市更生路149號	(089)351-883	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

浩鑫股份有限公司一○六年股東常會開會通知書

• 一、茲訂於一○六年六月十四日(星期三)上午九時整，假台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公

• 第 司會議室)，召開一○六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處 地點同開會地點。議事內容：(一)報告事項：1.本公司105年度營業報告。2.監察人查核105年度決算

• 五 表冊報告。3.現金減資執行情形報告。4.庫藏股執行情形報告。(二)承認事項：1.105年度決算表冊 案。2.105年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.討論以資本公積發放現金案。2.討論撤銷105年度股東

• 聯 會通過之現金減資案。3.修正本公司內部控制制度案。4.修正本公司取得或處分資產處理程序。5.修 正本公司章程。(四)臨時動議。

• 二、股利分派主要內容：(1)擬自資本公積中提撥新台幣39,531,277元分配股東現金股利，按除息基準日 股東名冊所載股東及其持有股數，每股配發現金0.12元，俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基 準日、發放日及其他相關事宜。

• 三、依公司法第一六五條規定，自一○六年四月十六日起至一○六年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。 四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股 東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到， 免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公 司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東 代理人收執，以憑出席股東會。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月12日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自106年5月15日至106年6月11日止，請逕登場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋ 入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明投票【網址： www.stockvote.com.tw】。使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自106年6月15日起至106年6月19 日止(星期例假日除外)攜帶電子投票「議案表決情形」、股東會出席通知書、身分證明文件或其他足 資證明股東身份之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金鼎證券股份有限公司股務代理部領取。

• 七、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東

浩鑫股份有限公司董事會 敬啟

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股 東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶 號、姓名、身分證字號、住址，受託代理 人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分 證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名 或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務 代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

1 0 6 - 7 8 0

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第 六 聯	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司106年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.105年度決算表冊案： 2.105年度盈虧撥補案： 3.討論以資本公積發放現金案： 4.討論撤銷105年度股東會通過之現金減資案： 5.修正本公司內部控制制度案： 6.修正本公司取得或處分資產處理程序： 7.修正本公司章程： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 此 致 浩 鑫 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.承認□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權 □1.贊成□2.反對□3.棄權		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			受託 代理 人				簽名或蓋章
			戶號
			姓名或 名 稱
			身分證字號 或統一編號
			住址

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徵求場所及人員簽章處：