Shuttle — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2405 輔信　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/21	發言時間	18:16:12
發言人	石翔麟	發言人職稱	資深處長	發言人電話	8792-6168
主旨	公告董事會決議一Ｏ六年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一)、本公司105年度營業報告。 (二)、監察人查核105年度決算表冊報告。 (三)、現金減資執行情形報告。 (四)、庫藏股執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)、105年度決算表冊案。 (二)、105年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)、討論以資本公積發放現金案。 (二)、討論撤銷105年度股東會通過之現金減資案。 (三)、修正本公司內部控制制度案。 (四)、修正本公司取得或處分資產處理程序。 (五)、修正本公司章程。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.