ShinwonConstruction — AGM Information 2022

Feb 24, 2022

신원종합개발/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 지하 1층 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의 안건     제1호 의안: 제39기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건       제3호 의안 : 이사 선임의 건      제3-1호 의안 : 사내이사(우진호) 재선임의 건      제3-2호 의안 : 사내이사(김성민) 재선임의 건      제3-3호 의안 : 사내이사(우명규) 재선임의 건      제3-4호 의안 : 사외이사(장용석) 재선임의 건      제3-5호 의안 : 사외이사(이상헌) 재선임의 건   제4호 의안 : 감사(김영호) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 제1호 안건인 제39기 재무제표 승인의 건과 관련하여,당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우진호	1964-03	3년	재선임	現 신원종합개발(주) 대표이사
김성민	1964-07	3년	재선임	現 신원종합개발(주) 사장
우명규	1936-01	3년	재선임	現 신원종합개발(주) 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용석	1962-08	3년	재선임	現 변호사(법무법인 원)	-
이상헌	1963-08	3년	재선임	前 올커뮤티케이션    대표이사	現(주)대세피엘케이    대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영호	1962-12	3년	재선임	상근	現 (주)씨네믹스코리아 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 산업 환경설비 공사업  - 폐용제 정제 기계설비 엔지니어링관련 사업  - 창고 임대업  - 골프장 운영업  - 골프기구 및 기타 운동기구 판매업  - 호텔 및 기타숙박시설 관리 및 운영업  - 수소연료 및 신재생에너지 사업,설비의    개발, 제조, 판매 서비스  - 수소연료 및 신재생에너지 연구용역,    컨설팅 사업  - 수소연료 및 신재생에너지 관련 사업에    대한 판매 대행업  - 수소연료 및 신재생에너지와 관련된 기타      설치, 유지보수, 임대 및 부대사업 일체  - 수소연료 및 신재생에너지 관련 제품    수출입업  - 에너지 및 광물자원 등의 개발, 제조, 운송   ,수출입, 저장, 판매 등을 포함하는 사업 및    관련 기술, 발전 관련 사업.  - 시설작물 재배업  - 작물재배관련 서비스업  - 산업용 가스 제조업  - 전동기, 발전기 전기 변환장치 제조업  - 전기 판매업  - 증기, 냉ㆍ온수 및 공기 조절 공급업  - 애완 동물 장묘 및 보호    서비스업  - 애완동물 및 관련용품의 제조, 도소매,    렌탈 및 유지관리 서비스업  - 단미사료 및 기타 사료 도소매 및 제조    판매업  - 예술품, 기념품 및 장식용품 도소매업  - 한식 음식점업  - 외국식 음식점업  - 비알코올 음료점업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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