ShinwonConstruction — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

신원종합개발/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103동 지하1층회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 재무제표 보고  4) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의 안건  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제1-1호 의안 : 사업목적추가              (정보통신공사업, 기계설비공사업)     제1-2호 의안 : 이사의 수 변경     제1-3호 의안 : 감사의 수 변경  제2호 의안 : 이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사(우진호) 재선임의 건     제2-2호 의안 : 사내이사(김성민) 재선임의 건     제2-3호 의안 : 사내이사(우명규) 재선임의 건     제2-4호 의안 : 사외이사(장용석) 선임의 건     제2-5호 의안 : 사외이사(이상헌) 선임의 건  제3호 의안 : 감사(김영호) 선임의 건  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  제6호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 관련               내부규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거   재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우   이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우진호	1964-03	3년	재선임	前 삼성물산 해외투자심사 現 신원종합개발(주) 대표이사
김성민	1964-07	3년	재선임	現 신원종합개발(주) 경영총괄
우명규	1936-01	3년	재선임	現 신원종합개발(주) 기술고문

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장용석	1962-08	3년	신규선임	前 서울지검 특수2부    부부장 검사 前 청와대 민정1비서관 現 변호사(법무법인 원)	現한국토지신탁   사외이사
이상헌	1963-08	3년	신규선임	前 올커뮤티케이션    대표이사	現(주)대세피엘케이    대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영호	1962-12	3년	신규선임	상근	現 (주)씨네믹스코리아 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신공사업, 기계설비공사업		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-