SHINWON CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Feb 29, 2024

신원/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-29
3. 장소		서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제51기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 70원, 우선주 75원 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 조남우 사외이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이충인 사내이사 선임의 건 -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이충인	1974-02	3	신규선임	- 現)(주)신원 글로벌경영혁신본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남우	1944-08	3	재선임	- 前) 삼성생명서비스(주) 이사 - 現) (주)신원 사외이사	-