SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

의결권대리행사권유참고서류 6.0 신성델타테크(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 03월 10일
권 유 자:	성 명: 신성델타테크(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)전화번호: 055-260-1000
작 성 자:	성 명: 박기완부서 및 직위: 미래전략실 / 전무이사전화번호: 055-260-1074

<의결권 대리행사 권유 요약>

신성델타테크(주)본인2025년 03월 10일2025년 03월 26일2025년 03월 16일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 신성델타테크(주)보통주300,0001.09본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구본상최대주주보통주4,810,83717.50최대주주-신성토탈(주)계열회사보통주4,113,51714.97계열회사-신성몰드테크계열회사보통주20,0000.07계열회사-구연이특수관계인보통주60,0000.22특수관계인-구형모특수관계인보통주55,5000.20특수관계인-구준모특수관계인보통주55,5000.20특수관계인-구자천특수관계인보통주45,0000.16특수관계인-손태도계열회사 임원보통주2,6910.01계열회사 임원-윤해묵계열회사 임원보통주2,0000.01계열회사 임원-9,165,04533.35-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박기완보통주3,000임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2025년 03월 10일2025년 03월 16일2025년 03월 25일2025년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2024년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크(주) 미래전략실 전략기획팀 (우편번호 51558)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 03월 26일 오전 11시경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 03월 16일 ~ 2025년 03월 25일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), SVC(물류서비스) 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.HA(생활가전)사업부문세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기, 전기레인지, 슈스타일러 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 로봇청소기 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에노력하고 있습니다. 당사는 그동안 축적한 R&D역량을 바탕으로 로봇 개발에 힘쓰고 있습니다. 그 중 실버케어로봇(래미)는 2025 CES 혁신상 수상하는 등 당사의 R&D역량을 인정받고 있으며, 이외에도 타사와의 협업을 통하여 다양한 로봇제품을 개발하고 있습니다.BA(2차전지)사업부문셀 카트리지, 리프팅프레임, 방열판, 부스바 등 전기차 및 ESS에서 사용되는 부품을 생산하고 있으며 중국, 폴란드를 주요 글로벌 거점으로 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하고 있습니다. 또한 신규 미국법인 사업 운영을 투자 계획 하고 있습니다. SVC(물류서비스)사업부문재료나 제품 등의 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ포장 등과 관련된 사업을 진행하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 신규 성장 동력으로 미국법인 VMI(공급자 주도형 재고관리) 사업을 운영하고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http:// www.gshinsung.com )에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 38 기 2024년 12월 31일 현재
제 37 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
자산
유동자산	433,541,107,750	383,666,955,711
현금및현금성자산	32,306,071,115	41,281,716,539
당기손익인식금융자산	42,149,245,257	40,444,588,394
기타유동금융자산	14,650,105,199	18,242,798,643
매출채권	203,180,862,619	148,476,026,554
기타유동채권	1,653,293,727	25,990,474,745
기타유동자산	41,947,074,077	14,927,851,520
당기법인세자산	5,296,675,766	3,202,361,220
재고자산	87,791,725,554	71,975,641,016
매각예정자산	4,566,054,436	19,125,497,080
비유동자산	340,570,868,806	308,677,721,088
비유동기타포괄공정가치측정금융자산	4,592,552,167	509,871,579
비유동당기손익공정가치측정금융자산	7,828,953,258	1,488,531,235
기타비유동금융자산	3,687,136,000	3,985,608,739
순확정급여자산	2,755,648,079	2,854,462,578
종속기업관계기업투자	35,487,821,591	34,032,328,954
유형자산	262,640,934,541	239,618,948,271
투자부동산	13,922,238,898	13,976,548,100
무형자산	7,054,506,281	9,431,399,286
이연법인세자산	2,190,003,143	2,375,140,376
기타비유동자산	411,074,848	404,881,970
자산총계	774,111,976,556	692,344,676,799
부채
유동부채	424,400,204,564	349,667,116,736
단기차입금	232,578,659,211	203,556,278,432
당기손익공정가치측정금융부채	262,920,000	-
유동성금융리스부채	3,114,668,956	2,408,624,186
당기법인세부채	2,008,236,156	3,489,845,973
매입채무	128,522,733,009	91,407,345,931
기타유동부채	12,240,697,141	12,524,876,848
기타금융부채	45,672,290,091	36,280,145,366
비유동부채	32,320,029,627	35,103,960,366
장기차입금	17,254,961,953	18,973,324,569
비유동금융리스부채	5,882,718,426	4,861,045,768
퇴직급여채무	218,955,016	969,902,633
이연법인세부채	4,082,645,068	5,277,554,272
충당부채	2,568,946,748	3,059,390,166
기타비유동부채	844,604,772	695,523,869
기타비유동금융부채	1,467,197,644	1,267,219,089
부채총계	456,720,234,191	384,771,077,102
자본
자본금	13,741,974,000	13,741,974,000
기타불입자본	33,355,857,611	35,658,747,103
이익잉여금	149,146,023,627	154,538,436,257
기타자본구성요소	11,540,738,819	3,242,898,698
비지배지분	109,607,148,308	100,391,543,639
자본총계	317,391,742,365	307,573,599,697
부채와자본총계	774,111,976,556	692,344,676,799

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
매출액	909,722,446,409	833,704,098,779
매출원가	818,561,805,200	736,139,310,027
매출총이익	91,160,641,209	97,564,788,752
연구개발비	12,708,008,266	11,906,660,204
판매비	5,682,776,196	7,350,905,576
관리비	43,224,021,097	49,893,178,857
지분법투자이익(손실)	(1,886,904,465)	1,453,400,985
영업이익	27,658,931,185	29,867,445,100
금융수익	25,046,293,268	27,295,341,965
금융비용	46,304,599,613	31,451,101,528
기타영업수익	19,104,242,156	8,045,442,955
기타영업비용	11,159,898,738	5,394,935,584
법인세비용차감전순이익	14,344,968,258	28,362,192,908
법인세비용	6,815,641,274	8,301,581,986
계속사업영업이익(손실)	7,529,326,984	20,060,610,922
당기순이익	7,529,326,984	20,060,610,922

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
당기순이익	7,529,326,984	20,060,610,922
기타포괄손익	10,483,589,064	3,979,469,129
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,543,133,338)	(1,210,664,055)
확정급여제도의 재측정요소	(1,540,478,606)	(1,216,202,304)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(2,654,732)	5,538,249
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	12,026,722,402	5,190,133,184
해외사업장환산손익	12,026,722,402	5,190,133,184
총포괄이익	18,012,916,048	24,040,080,051
지배기업소유지분	6,167,501,251	14,796,923,766
비지배지분	11,845,414,797	9,243,156,285

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 38 기 2024년 12월 31일 현재
제 37 기 2023년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
자산
유동자산	55,558,532,833	71,231,959,923
현금및현금성자산	157,882,155	1,066,003,219
당기손익인식금융자산	9,596,069,407	12,321,936,859
기타유동금융자산	3,604,000,000	17,942,480,000
매출채권	24,888,338,100	16,685,643,259
기타유동채권	929,534,973	2,712,589,964
기타유동자산	4,710,647,448	1,576,359,773
당기법인세자산	526,113,182	-
매각예정유동자산	4,566,054,436	14,884,168,606
재고자산	6,579,893,132	4,042,778,243
비유동자산	290,776,902,434	261,913,708,044
비유동기타포괄공정가치측정금융자산	4,019,252,167	7,005,579
비유동당기손익공정가치측정금융자산	663,637,859	1,012,474,528
기타비유동금융자산	1,432,047,060	2,073,507,060
순확정급여자산	1,706,923,365	1,229,932,568
종속기업관계기업투자	223,860,390,837	198,881,130,859
유형자산	49,616,181,848	49,254,489,544
투자부동산	8,248,468,298	8,275,166,906
무형자산	1,230,001,000	1,180,001,000
자산총계	346,335,435,267	333,145,667,967
부채
유동부채	107,310,739,473	95,969,758,379
단기차입금	92,256,920,351	79,077,713,438
유동성금융리스부채	318,393,634	191,529,931
당기법인세부채	-	1,423,942,198
매입채무	5,862,530,921	6,203,317,620
기타유동부채	1,041,439,948	2,373,863,535
파생상품부채	1,596,134,653	1,222,162,877
기타금융부채	6,235,319,966	5,477,228,780
비유동부채	18,641,616,094	16,940,000,164
장기차입금	13,099,906,002	10,853,080,474
비유동금융리스부채	844,584,973	924,081,109
이연법인세부채	3,083,324,863	3,823,938,733
기타비유동부채	844,604,772	695,523,869
기타비유동금융부채	769,195,484	643,375,979
부채총계	125,952,355,567	112,909,758,543
자본
자본금	13,741,974,000	13,741,974,000
기타불입자본	46,827,930,847	52,123,225,359
이익잉여금	150,248,699,324	152,632,623,857
기타자본구성요소	9,564,475,529	1,738,086,208
자본총계	220,383,079,700	220,235,909,424
부채와자본총계	346,335,435,267	333,145,667,967

<손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
매출액	139,114,211,249	154,693,878,981
매출원가	123,984,053,306	131,662,414,416
매출총이익	15,130,157,943	23,031,464,565
연구개발비	4,980,558,227	5,291,858,485
판매비	2,738,283,138	2,594,425,765
관리비	9,133,259,893	12,492,144,851
지분법투자이익(손실)	5,483,070,567	10,883,227,331
영업이익	3,761,127,252	13,536,262,795
금융수익	3,429,590,982	1,342,026,956
금융비용	5,408,704,879	4,788,872,682
기타영업수익	4,552,547,921	4,116,225,286
기타영업비용	4,475,824,524	492,642,788
법인세비용차감전순이익	1,858,736,752	13,712,999,567
법인세비용	201,533,032	745,057,071
계속사업영업이익(손실)	1,657,203,720	12,967,942,496
당기순이익	1,657,203,720	12,967,942,496

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
당기순이익	1,657,203,720	12,967,942,496
기타포괄손익	7,047,334,828	2,908,361,353
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,217,806,427)	(1,386,782,781)
확정급여제도의 재측정요소	(779,054,493)	(871,991,708)
지분법자본변동	(436,097,202)	(520,329,322)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(2,654,732)	5,538,249
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	8,265,141,255	4,295,144,134
지분법자본변동	8,265,141,255	4,295,144,134
지분법자본잉여금	-	-
총포괄이익	8,704,538,548	15,876,303,849

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 38 기 (2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지)
제 37 기 (2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 38 기	제 37 기
미처분이익잉여금	77,458,699,324	76,672,623,857
전기이월미처분이익잉여금	76,580,550,097	63,923,580,392
당기순이익	1,657,203,720	12,967,942,496
확정급여제도의 재측정요소	(779,054,493)	(218,899,031)
임의적립금등의 이입액	3,500,000,000	3,500,000,000
합계	80,958,699,324	80,172,623,857
이익잉여금 처분액	3,592,073,760	3,592,073,760
법정적립금	330,000,000	330,000,000
배당금 (당기:120원, 전기:120원)	3,262,073,760	3,262,073,760
차기이월미처분이익잉여금	77,366,625,564	76,580,550,097

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
송대현	1958년 12월 12일	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송대현	LG전자 H&A사업부본부 본부장	2012년2017년	LG전자 CIS 직역대표, 겸)러시아법인 법인장LG전자 H&A사업부본부 본부장	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이되는 사외이사 후보 송대현

1. 전문성본 후보자는 LG전자 H&A사업본부장으로 재직하였으며, 동사에서 다양한 경영성과를 이루는 등 산업/경영 분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 경영활동 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사위원회 위원이되는 사외이사 후보 송대현

본 후보자는 LG전자의 H&A사업에서의 빌트인, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 디지털기술을 이용하여 스마트홈 생태계를 구축하였으며, 생활가전을 통한 LG전자의 실적을 대폭 개선하였음당사와 독립성을 유지하며 객관적 분석과 비판을 제시할 수 있는 역량을 바탕으로 역할을 원활히 수행 할 수 있을 것으로 판단되어 당사 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서 확인서 (송대현).jpg 확인서 (송대현)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명(2명)
실제 지급된 보수총액	20.7억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

해다사항 없음