SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 11, 2024

신성델타테크/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	오전 11:00
2. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		▣제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제37기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 120원 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 구본상 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 이동한 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 박기완 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 김승한 재선임의 건 - 제3-5호 의안: 기타비상무이사 구자천 선임의 건 - 제3-6호 의안: 기타비상무이사 박용호 재선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 김승한 재선임의 건 - 제4-2호 의안: 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구본상	1980-05	3	신규선임	2016 ~2017 신성델타테크(주) 경영전략부문대표 2018 ~2020 신성델타테크(주) 동남아사업본부장 2021 ~2023 신성델타테크(주) CFO 2024 ~현재 신성델타테크(주) 부회장
이동한	1962-03	3	신규선임	2015 LG전자 러시아 생산법인장 2020 ~2023 신성델타테크(주) R&D본부장 2024 ~현재 신성델타테크(주) 사장
박기완	1975-11	3	신규선임	2019 ~2022 신성델타테크(주) 재무기획실장 2023 ~현재 신성델타테크(주) 미래전략실장
김승한	1956-03	2	재선임	2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사
구자천	1953-05	2	신규선임	2020 ~2023 창원상공회의소 회장 2021 ~현재 대한상공회의소 부회장 1987 ~현재 신성델타테크(주) 대표이사(회장)
박용호	1961-07	2	재선임	2016 ~현재 대신회계법인 대표이사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사 2023 ~현재 창원세무서 국세심사위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승한	1956-03	2	재선임	2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사	노무법인 아람 대표 공인노무사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김승한	1956-03	2	재선임	사외이사인 감사위원	2012 고용노동부 창원지청장 2015 ~현재 노무법인 아람 대표 공인노무사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 사외이사
박용호	1961-07	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	2016 ~현재 대신회계법인 대표이사 2020 ~현재 신성델타테크(주) 기타비상무이사 2023 ~ 현재 창원세무서 국세심사위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	15. 인쇄회로기판 제조 및 판매업 16. 로봇, 로봇 부품 제조 및 판매업 17. 하드웨어 및 소프트웨어 제작 개발 및 판매업		로봇사업 진출에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
11. 완구 제조, 수출입 및 유통업 12. 완구 제조, 수출입 및 유통업과 관련된 통신판매업	11. 완구 제조, 판매업 12. 무역업 13. 통신판매업 14. 전자상거래업	사업목적 명확화
사업목적 삭제	-		-