SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 13, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 신성델타테크(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 신성델타테크(주)주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로271번길 39(웅남동)전화번호: 055-260-1000
작 성 자:	성 명: 박기완부서 및 직위: 미래전략실 / 상무이사전화번호: 055-280-2296

<의결권 대리행사 권유 요약>

신성델타테크(주)본인2023년 03월 13일2023년 03월 28일2023년 03월 18일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 신성델타테크(주)보통주500,0001.82본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

구본상최대주주보통주4,860,83717.69최대주주-(주)신흥계열회사보통주4,163,51715.15계열회사-신성몰드테크계열회사보통주 100,0000.36계열회사-구연이특수관계인보통주60,0000.22특수관계인-구형모특수관계인보통주45,5000.17특수관계인-구준모특수관계인보통주45,5000.17특수관계인-구자천특수관계인보통주35,0000.13특수관계인-손태도계열회사 임원보통주18,6910.07계열회사 임원-윤해묵계열회사 임원보통주 8,0610.03계열회사 임원-9,337,10633.97-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박기완보통주3,000임원임원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위 가. 권유기간 2023년 03월 13일2023년 03월 18일2023년 03월 27일2023년 03월 28일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체(2022년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 주 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크(주) 미래전략실 기획팀 (우편번호 51558)- 우편 접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 03월 28일 오전 11시경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39 신성델타테크 3층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 03월 18일 ~ 2023년 03월 27일삼성증권https://vote.samsungpop.com기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 17시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 코로나 19 관련 안내코로나 19의 확산 방지를 위해 비대면 의결권 행사(전자투표)를 적극적으로 활용하여 주시길 바랍니다. 질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접한 실내환경 및 다수가 밀집한 상황에서는 함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있으므로, 주주총회 당일 마스크 착용을 '적극 권고' 드립니다.주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주께서는 주주총회 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 사업의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 HA(생활가전), BA(2차전지), SVC(물류서비스) 3개의 사업부문으로 구분하고 있습니다.HA(생활가전)사업부문세탁기, 건조기, 냉장고, 청소기, 전기레인지 등 생활가전 부품을 생산하고 있으며, 고객사로부터 기술력을 인정받아 프리미엄 핸디형 청소기 및 전기레인지 등을 OEM 생산하고 있습니다. 기존 부품사업의 원가절감 및 OEM/ODM 비중확대를 통해 수익성 극대화에 노력하고 있습니다.BA(2차전지)사업부문셀 카트리지, 리프팅프레임, 방열판, 부스바 등 전기차 및 ESS에서 사용되는 부품을 생산하고 있으며 중국, 폴란드를 주요 글로벌 거점으로 기술 및 생산성 향상을 지속 추진하고 있습니다.SVC(물류서비스)사업부문재료나 제품 등의 운송ㆍ보관ㆍ하역 등과 이에 부가되어 가치를 창출하는 가공ㆍ조립ㆍ포장 등과 관련된 사업을 진행하고 있으며, 글로벌 운송 물량 증가에 따라 성장세를 이어가고 있습니다. 또한 신규 성장 동력으로 미국법인 VMI(공급자 주도형 재고관리) 사업을 진행하고 있습니다.

당사는 2022년 01월 전자회로기판모듈 설계/제조 전문기업 신성일렉트로닉스(구:올넷전자)를 인수하여 가전/자동차 사업 확장을 준비하고 있으며, 기존 가전사업 및 2차전지 사업에서의 시너지 효과를 기대하고 있습니다. 또한, 북미 가전사업이 확대됨에 따라 2022년 5월 멕시코 마린법인을 신규 설립하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※ 아래의 연결/별도 재무제표는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(http://www.ssdelta.co.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1. 연결재무제표

< 연 결 재 무 상 태 표 >

제 36 기 2022년 12월 31일 현재
제 35 기 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
자산	-	-
유동자산	331,626,901,834	273,952,674,104
현금및현금성자산	32,812,075,292	33,488,221,100
당기손익인식금융자산	2,150,582,474	1,481,482,136
기타유동금융자산	8,843,890,990	4,150,696,586
매출채권	163,111,378,148	150,411,815,945
기타유동채권	21,387,499,724	8,330,410,376
기타유동자산	16,128,953,204	10,774,045,771
당기법인세자산	1,458,677,161	587,570,899
재고자산	70,849,676,235	64,728,431,291
매각예정자산	14,884,168,606	-
비유동자산	296,233,604,703	243,245,999,638
비유동기타포괄공정가치측정금융자산	494,251,000	462,349,000
비유동당기손익공정가치측정금융자산	9,794,372,813	8,165,761,070
기타비유동금융자산	3,653,621,707	2,962,371,497
순확정급여자산	3,832,879,048	-
종속기업관계기업투자	30,653,127,969	23,655,258,265
유형자산	228,402,336,369	197,824,233,579
투자부동산	5,940,158,201	1,693,172,595
무형자산	10,886,785,237	6,530,314,213
이연법인세자산	2,161,314,283	1,593,017,712
기타비유동자산	414,758,076	359,521,707
자산총계	627,860,506,537	517,198,673,742
부채	-	-
유동부채	355,506,950,585	284,252,238,905
단기차입금	192,468,214,725	129,870,647,847
당기손익공정가치측정금융부채	114,950,000	58,990,000
유동성금융리스부채	2,735,645,134	1,767,222,030
당기법인세부채	1,817,779,061	4,705,587,773
매입채무	96,300,446,895	93,187,177,697
기타유동부채	8,958,958,722	8,475,166,679
기타금융부채	53,110,950,048	46,187,446,879
비유동부채	57,774,546,457	37,409,280,381
장기차입금	41,249,787,331	27,111,077,743
비유동금융리스부채	6,057,911,525	2,059,251,599
퇴직급여채무	2,036,981,150	1,058,182,433
이연법인세부채	4,802,671,951	4,858,901,846
충당부채	1,803,737,045	1,778,292,829
기타비유동부채	500,487,921	281,995,806
기타비유동금융부채	1,322,969,534	261,578,125
부채총계	413,281,497,042	321,661,519,286
자본	-	-
자본금	13,741,974,000	13,741,974,000
기타불입자본	3,997,680,618	3,997,680,618
이익잉여금	146,725,450,758	133,260,390,958
기타자본구성요소	(414,012,472)	(52,893,115)
비지배지분	50,527,916,591	44,590,001,995
자본총계	214,579,009,495	195,537,154,456
부채와자본총계	627,860,506,537	517,198,673,742

< 연 결 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)
제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
매출액	793,424,019,846	737,488,102,514
매출원가	703,545,055,689	645,877,994,595
매출총이익	89,878,964,157	91,610,107,919
연구개발비	8,197,062,969	9,679,352,659
판매비	8,300,268,673	6,549,885,194
관리비	41,122,267,661	40,342,124,288
지분법투자이익(손실)	30,680,767	8,077,103,416
종속관계기업투자 처분이익(손실)	-	831,882,851
영업이익	32,290,045,621	43,947,732,045
금융수익	23,841,197,634	11,033,088,279
금융비용	27,262,452,476	15,045,776,985
기타영업수익	8,509,819,773	7,286,027,795
기타영업비용	7,834,778,300	4,628,620,754
법인세비용차감전순이익	29,543,832,252	42,592,450,380
법인세비용	5,538,278,926	9,904,213,153
계속사업영업이익(손실)	24,005,553,326	32,688,237,227
중단사업영업이익(손실)	-	-
당기순이익	24,005,553,326	32,688,237,227

< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)
제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
당기순이익	24,005,553,326	32,688,237,227
기타포괄손익	(973,356,825)	3,462,984,076
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(519,841,545)	(684,563,429)
확정급여제도의 재축정요소	(512,502,683)	(292,304,471)
지분법자본변동	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(7,338,862)	(392,258,958)
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(453,515,280)	4,147,547,505
지분법자본변동	-	-
해외사업장환산손익	(453,515,280)	4,147,547,505
총포괄이익	23,032,196,501	36,151,221,303
지배기업소유지분	16,342,014,203	27,145,844,994
비지배지분	6,690,182,298	9,005,376,309

2. 별도재무제표 < 재 무 상 태 표 >

제 36 기 2022년 12월 31일 현재
제 35 기 2021년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
자산	-	-
유동자산	56,004,673,232	29,338,844,028
현금및현금성자산	3,418,289,221	548,488,138
당기손익인식금융자산	3,818,463,390	3,616,660,288
기타유동금융자산	9,587,420,000	4,190,666,670
매출채권	12,727,177,482	13,704,666,570
기타유동채권	5,778,535,579	2,006,839,492
기타유동자산	2,079,435,248	533,295,275
매각예정유동자산	14,884,168,606	-
재고자산	3,659,798,315	4,738,227,595
당기법인세자산	51,385,391	-
비유동자산	242,474,958,597	228,854,582,877
비유동기타포괄공정가치측정금융자산	4,000	4,000
비유동당기손익공정가치측정금융자산	9,232,693,365	7,518,030,938
기타비유동금융자산	1,844,465,640	1,850,270,340
순확정급여자산	801,155,855	-
종속기업관계기업투자	171,901,730,905	144,429,097,063
유형자산	57,514,907,832	73,927,179,536
무형자산	1,180,001,000	1,130,001,000
기타비유동채권	-	-
자산총계	298,479,631,829	258,193,426,905
부채	-	-
유동부채	78,617,823,442	60,143,190,239
단기차입금	67,076,026,109	46,941,281,227
유동성금융리스부채	231,074,228	151,460,049
당기법인세부채	-	314,546,165
매입채무	5,924,516,041	6,672,444,687
기타유동부채	663,663,891	666,272,154
당기손익공정가치 측정 금융부채	-	-
기타금융부채	4,722,543,173	5,397,185,957
비유동부채	29,998,424,653	19,837,752,320
장기차입금	24,445,782,620	14,388,299,620
비유동금융리스부채	1,088,058,377	944,789,311
퇴직급여채무	-	(45,673,577)
이연법인세부채	3,518,314,465	3,816,240,050
기타비유동부채	500,487,921	281,995,806
기타비유동금융부채	445,781,270	452,101,110
부채총계	108,616,248,095	79,980,942,559
자본	-	-
자본금	13,741,974,000	13,741,974,000
기타불입자본	35,042,022,435	35,042,022,435
이익잉여금	143,121,654,152	131,696,009,149
기타자본구성요소	(2,042,266,853)	(2,267,521,238)
자본총계	189,863,383,734	178,212,484,346
부채와자본총계	298,479,631,829	258,193,426,905

<손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)
제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
매출액	144,765,414,218	159,123,625,272
매출원가	126,186,130,301	141,870,972,619
매출총이익	18,579,283,917	17,252,652,653
연구개발비	4,011,232,860	4,359,561,459
판매비	3,008,132,672	3,540,440,500
관리비	10,988,529,079	9,643,430,275
지분법투자이익(손실)	14,130,970,451	24,509,530,920
종속관계기업투자 처분이익(손실)	-	737,632,683
영업이익	14,702,359,757	24,956,384,022
금융수익	820,043,256	505,623,106
금융비용	3,026,842,550	1,274,422,829
기타영업수익	4,446,678,557	3,171,128,990
기타영업비용	1,500,639,780	1,318,563,606
법인세비용차감전순이익	15,441,599,240	26,040,149,683
법인세비용	545,811,516	849,131,583
계속사업영업이익(손실)	14,895,787,724	25,191,018,100
중단사업영업이익(손실)	-	-
당기순이익	14,895,787,724	25,191,018,100

< 포 괄 손 익 계 산 서>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)
제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
당기순이익	14,895,787,724	25,191,018,100
기타포괄손익	(6,814,576)	3,065,295,206
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(317,450,472)	(739,576,320)
확정급여제도의 재축정요소	(232,068,961)	27,027,051
지분법자본변동	(78,042,649)	(374,344,413)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	(7,338,862)	(392,258,958)
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	310,635,896	3,804,871,526
지분법자본변동	310,635,896	3,804,871,526
총포괄이익	14,888,973,148	28,256,313,306

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 36 기 (2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지)
제 35 기 (2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지)
(단위 : 원)

과 목	제 36 기	제 35 기
미처분이익잉여금	64,051,654,152	49,396,009,149
전기이월미처분이익잉여금	49,387,935,389	24,177,963,998
당기순이익	14,895,787,724	25,191,018,100
확정급여제도의 재측정요소	(232,068,961)	27,027,051
임의적립금등의 이입액	3,500,000,000	3,500,000,000
합계	67,551,654,152	52,896,009,149
이익잉여금 처분액	3,508,073,760	3,508,073,760
법정적립금	330,000,000	330,000,000
배당금 (당기:120원, 전기:120원)	3,238,073,760	3,238,073,760
차기이월미처분이익잉여금	64,043,580,392	49,387,935,389

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
문준명	1959년 10월 19일	사내이사	-	없음	이사회
임관헌	1973년 07월 27일	사내이사	-	없음	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문준명	신성델타테크대표이사	1984년1984년~2008년현재	부산대학교 기계설계학과 졸업LG전자 근무신성델타테크 대표이사	없음
임관헌	신성델타테크경영관리 본부장	1999년2005년2009년현재	계명대학교 회계학과 졸업신성델타테크(주) 재경팀장창원대학교 경영대학원 졸업신성델타테크(주) 경영관리본부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문준명	없음	없음	없음
임관헌	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사내이사 후보 문준명

본 후보자는 LG전자에서 생활가전 사업에 필요한 다양한 경험과 지식을 습득하였으며, 당사에 입사한 후 생활가전 부문의 성장에 큰 역할을 수행함.당사의 생활가전 사업의 안정적 성장과 경쟁력 강화를 위한 OEM/ODM 역량 확보에 지속적으로 노력하였고, 신성델타테크의 대표이사로 경영 전반에 대한 관리자 역할을 원활하게 수행하고 있는 바 당사의 사내이사로 재선임 할 것을 추천함.

- 사내이사 후보 임관헌

본 후보자는 당사 입사 후 재무, 전략기획, 인사등 경영/사업 전반을 경험하였고, 신 사업 발굴 등 미래성장 동력 확보 등의 성과를 창출하였음.급변하는 글로벌 환경에 맞서 능동적인 대응으로 신성장 동력 확보에 지속적으로 노력하였고, 신성델타테크의 경영관리본부장으로서 이사회와 사업조직간의 의견 조율을 원할하게 수행하고 있는 바 당사의 사내이사로 재선임 할 것을 추천함.

확인서 확인서(문준명).jpg 확인서(문준명) 확인서(임관헌).jpg 확인서(임관헌)

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박성호	1957년 03월 13일	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박성호	창원대학교글로벌비즈니스학부명예교수	2007년~2011년2012년~2016년2016년~2022년현재	창원대학교 제5대 총장제19대 국회의원창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수창원대학교 글로벌비즈니스학부 명예교수	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박성호	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 감사위원회 위원이되는 사외이사 후보 박성호

1. 전문성본 후보자는 창원대학교 글로벌비즈니스학부 교수로 재직중이며, 동 대학의 무역학과 교수, 총장을 역임하는 등 산업/경제분야의 전문가임. 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회에 참여함으로써 당사의 지속적 성장에 필요한 의사결정과 조언을 하는데 기여하고자 함.2. 독립성본 후보자는 상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있음. 학계 및 산업계에서 전문성과 다양한 경험을 보유하였고, 이를 바탕으로 당사 사외이사 및 감사위원회 위원으로 회사의 업무에 대한 독자적인 견제 및 감시감독 역할을 수행하고자 함.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 사외이사인 감사위원회 위원 박성호 후보

본 후보자는 창원대학교 총장 및 무역학과 교수, 글로벌비즈니스학부 교수를 역임하는 등 산업/경제 전반에 대한 폭 넑은 이해와 거시적인 시각을 보유하고 있음.당사와 독립성을 유지하며, 합리적인 판단과 새로운 시각을 제시할 수 있는 점을 고려하여 당사의 사외이사 및 감사위원회 위원으로 추천함.

확인서 확인서(박성호).jpg 확인서(박성호)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
보수총액 또는 최고한도액	30억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(2명)
실제 지급된 보수총액	18억원
최고한도액	30억원

※ 기타 참고사항

"해당사항 없음"