SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

신성델타테크/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 11:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		▣ 제 33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고 사항   (1) 감사 보고   (2) 영업 보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건  제 1호 의안 : 제 33기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건  - 현금배당(안) 주당 80원  제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  제 3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 :사내이사 임관헌 선임의 건    제3-2호 의안 :사외이사 김승한 선임의 건    제3-3호 의안 :기타비상무이사 박용호 선임의 건  제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    제4-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원                 이영하 선임의 건    제4-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원                 김승한 선임의 건    제4-3호 의안:사외이사가 아닌 감사위원회 위원                  박용호 선임의 건  제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 5항의 감사는 상근감사 입니다.
※관련공시	2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임관헌	1973-07	3	재선임	1999.02 계명대학교 회계학과 졸업 2005.04 신성델타테크(주) 재경팀장 2009.08 창원대학교 경영대학원 졸업 현재    신성델타테크(주) 경영총괄부문장
박용호	1961-07	2	신규선임	1983.10공인회계사 2차 시험합격 1983.11구 안권회계법인 입사 1984.02연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998.08국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007.07대신회계법인 설립 2016.06 ~ 현재대신회계법인 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승한	1956-03	2	신규선임	부산동래지청 근로감독과장(2004~2006) 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장(2011~2012) 고용노동부 창원지청장(2012~2015) 노무법인 아람 대표 공인노무사(2015~ 현재)	노무법인 아람 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이영하	1953-03	1	신규선임	사외이사인 감사위원	LG전자 HA사업본부 본부장, 사장(2009) LG전자 경영지원본부 사장(2011) 엘지-히타치 워터 솔루션 대표이사(2012) 신성델타테크(주) 사외이사(현재)
김승한	1956-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	부산동래지청 근로감독과장(2004~2006) 부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장(2011~2012) 고용노동부 창원지청장(2012~2015) 노무법인 아람 대표 공인노무사(2015~ 현재)
박용호	1961-07	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	1983.10공인회계사 2차 시험합격 1983.11구 안권회계법인 입사 1984.02연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998.08국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007.07대신회계법인 설립 2016.06 ~ 현재대신회계법인 대표이사