SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

신성델타테크/주주총회소집결의/(2019.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 11:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항   (1) 감사 보고   (2) 영업 보고   (3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2. 부의 안건   제 1호 의안 : 제 32기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제 4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정