SHINSUNG DELTA TECH CO., LTD — Capital/Financing Update 2023

Oct 6, 2023

신성델타테크/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2023.10.06)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-06

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-09-05
3. 정정사유	신주의 발행주식수, 자금조달의 목적 및 신주 발행가액 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 신주의 종류와 수	보통주식: 2,045,455	보통주식: 2,038,462
4. 자금조달의 목적	시설자금: 43,527,009,700 기타자금: 1,473,000,300	시설자금: 50,755,611,520 기타자금: 2,244,400,480
6. 신주 발행가액	22,000	26,000

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	신성에스티(주)	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	2,038,462
종류주식(주)	-
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	7,001,316
종류주식(주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	50,755,611,520
영업양수자금(원)	-
운영자금(원)	-
채무상환자금(원)	-
타법인 증권 취득자금(원)	-
기타자금(원)	2,244,400,480
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		26,000
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			10
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	2023-10-10
종료일	2023-10-10
일반공모	시작일	2023-10-10
종료일	2023-10-11
10. 납입일			2023-10-13
11. 신주의 배당기산일			2023-01-01
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			미래에셋증권(주)
14. 이사회결의일(결정일)			2023-08-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)		2
불참(명)		-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 본 공시는 당사의 종속회사인 신성에스티(주)의 코스닥 시장 신규상장을 위한 유상증자 결정(일반공모)에 대한 공시입니다. - 상기 1. 신주의 종류와 수는 일반공모주식수(2,000,000주)와 상장주관사 의무인수분(38,462주)의 합계입니다. - 상기 4. 자금조달의 목적 및 6. 신주 발행가액에 기재된 금액은 확정공모가액인 26,000원 기준입니다. - 상기 4. 자금조달의 목적 중 기타금액은 발행제비용이 포함된 금액입니다. - 상기 9.청약예정일 및 10.납입일은 관계기관과의 협의 및 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. - 하기 종속회사에 관한 사항의 '종속회사의 자산총액(원)' 및 '지배회사의 연결 자산총액(원)'은 최근 사업연도인(2022년)재무제표 기준입니다. - 기타 당사의 종속회사인 신성에스티(주)의 증권발행 및 코스닥 시장 상장 공모에 대한 세부내용은 신성에스티(주)의 2023년 10월 6일에 공시된 '증권신고서' 및 2023년 10월 6일에 공시된 '투자설명서'를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	신성에스티(주)	영문	SHINSUNG ST Co., Ltd.
- 대표자	안병두
- 주요사업	2차전지 부품 제조
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	67,532,636,445
지배회사의 연결 자산총액(원)	627,848,217,159
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	10.8