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Feb 23, 2026

신세계/주주총회소집결의/(2026.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-24
3. 장소		서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 외부감사인 선임 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 최대주주 등과의 거래 보고 2. 의결안건 ○ 제1호 의안 : 제69기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제 2-1호 의안 : 집중투표제 배제 조항 삭제 - 제 2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 변경 - 제 2-3호 의안 : 보선 관련 이사의 임기 명확화 - 제 2-4호 의안 : 분기 배당 절차 개선 ○ 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 우정섭) ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최난설헌) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우정섭	1972-05	3	신규선임	2025~ 現 신세계 지원본부장 2023~2025 前 신세계 부문 재무관리본부장 2021~2023 前 신세계 전략실 재무본부장 2017~2021 前 신세계 전략실 재무팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최난설헌	1975-02	2	재선임	2024~ 現 한국소비자원 비상임 이사 2023~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2022~ 現 금융위원회 법률 자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최난설헌	1975-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	2024~ 現 한국소비자원 비상임 이사 2023~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2022~ 現 금융위원회 법률자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문 대학원 교수

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-