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Feb 21, 2024

신세계/주주총회소집결의/(2024.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고안건 가) 감사보고 나) 영업보고 다) 내부회계관리제도 운영실태 보고 라) 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건 ○ 제1호 의안 : 제67기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (박주형) - 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (허병훈) - 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (최난설헌) ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (최난설헌) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주형	1959-12	3	신규선임	2023~ 現 신세계 부사장 2016~ 現 신세계센트럴시티 兼 서울고속버스터미널 대표이사 2013~2016 前 신세계 지원본부장 부사장
허병훈	1962-07	3	신규선임	2023~ 現 신세계그룹 경영전략실 경영총괄 부사장 2021~2023 前 신세계 지원본부장 부사장 2018~2021 前 신세계 기획본부장 부사장보 2015~2018 前 호텔신라 호텔 레저부문장 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최난설헌	1975-02	2	재선임	2022~ 現 금융위원회 법률자문 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최난설헌	1975-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	2022~ 現 금융위원회 법률자문 위원 2021~ 現 금융위원회 혁신금융 심사위원회 위원 2016~ 現 공정거래위원회 공정거래정책자문 위원 2015~ 現 연세대학교 법학전문대학원 교수

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-