SHINSEGAE Inc. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

신세계/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-23
3. 정정사유	세부내역 기재 누락
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사업목적 변경 세부내역]	-	1. 사업목적 추가 - 내용 : 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 미술품의 전시ㆍ판매ㆍ중개ㆍ임대업 및 관련 컨설팅업 - 이유 : 신규사업에 따른 사업 목적 추가

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		서울시 중구 소공로 70 포스트타워 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고안건     가) 감사보고     나) 영업보고     다) 내부회계관리제도 운영실태 보고     라) 최대주주등과의 거래내역 보고 2. 의결안건         ○ 제1호 의안 : 제64기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                     별도재무제표                     (이익잉여금처분계산서 포함)                     및 연결재무제표 승인의 건         ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건         ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건        - 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (서원식)        - 제 3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (원정희)        - 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (위철환)     ○ 제4호 의안 : 감사위원이 되는 이사 선임의 건                     (강경원)     ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (원정희)     ○ 제6호 의안 : 이사보수한도 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서원식	1966-09	3	신규선임	2020~     現 신세계 지원본부장 부사장 2018~2020 前 신세계디에프 경영지원본부장 부사장 2014~2018 前 신세계인터내셔날 지원담당 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
원정희	1959-01	2	재선임	2019~     現 법무법인 광장 고문 2014~2019 前 부산 지방 국세청장 2014      前 국세청 조사국장	없음
위철환	1958-02	2	재선임	1987~     現 동수원 종합법무법인 변호사 2017      前 제19대 대통령후보 공명선거본부 공동본부장 2014      前 대법관 후보 추천 위원회 위원	없음
강경원	1960-01	2	신규선임	2015~2017 現 감사원 제1사무차장 2014~2015 前 감사원 기획조정실장 2012~2014 前 감사원 공공기관/금융기금/사회문화 감사국장	없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
원정희	1959-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	2019~     現 법무법인 광장 고문 2014~2019 前 부산 지방 국세청장 2014      前 국세청 조사국장
강경원	1960-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	2015~2017 現 감사원 제1사무차장 2014~2015 前 감사원 기획조정실장 2012~2014 前 감사원 공공기관/금융기금/사회문화 감사국장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	광고업, 광고대행업, 기타 광고업 미술품의 전시ㆍ판매ㆍ중개ㆍ임대업 및 관련 컨설팅업		신규사업에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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