SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Jul 16, 2021

证券代码： 300745 证券简称：欣锐科技 公告编号： 2021-047

深圳欣锐科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1．本次股东大会无否决提案的情形；

• 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；

• 3．本次股东大会第一、二项议案均为特别决议事项，已由出席本次股东大 会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效 表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况

• 1.现场会议召开时间：2021 年 7 月 16 日（周五）下午 14:40。

2.网络投票时间：2021 年 7 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2021 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

• 3.现场会议召开地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号金骐智谷大厦 5 楼

• 公司会议室

• 4.表决方式：现场投票和网络投票表决

• 5.会议召集人：公司董事会

• 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生

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• 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大

• 会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

• 1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 41,026,645 股，占上市公司总 股份的 35.8023％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 35,260,533 股，占上市公司总股 份的 30.7704％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 5,766,112 股，占上市公司 总股份的 5.0318％。

• 2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 5,767,112 股，占上市公司总股 份的 5.0327％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司总股份的 0.0009％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 5,766,112 股，占上市公司总股 份的 5.0318％。

• 3.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

• 4.北京市中伦（深圳）律师事务所指派王娅静律师、朱冠玮律师对本次股东

• 大会进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议和表决情况

• 1 ．审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》； 总表决情况：

同意 41,026,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

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同意 5,767,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

• 2 ．审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对

• 象发行股票相关事宜有效期的议案》。

总表决情况：

同意 41,026,645 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 5,767,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所王娅静律师、朱冠玮律师现 场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开 程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的 规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备 合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投 票实施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

• 1.《深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

• 2.《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021

• 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

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特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司 董事会 2021 年 7 月 16 日

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