SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Regulatory Filings 2021

Jun 30, 2021

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2021-042

深圳欣锐科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会于2021 年6 月30 日在深圳市南山区桃源街道塘岭路1 号金骐智谷 大厦5 楼公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并 采取现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。

本次会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名。

本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员列 席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期的议案》；

公司于2020 年4 月14 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次 会议，并于2020 年5 月6 日召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司非 公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行股票相关事宜的议案》等议案。为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进， 公司董事会同意将上述决议的有效期自原定有效期届满之日起延长至中国证券监督 管理委员会（下称“中国证监会”）关于公司本次向特定对象发行股票注册批复规定 的12 个月有效期截止日。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

1

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于中国 证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

2、 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 股票相关事宜有效期的议案》；

公司于2020 年4 月14 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次 会议，并于2020 年5 月6 日召开2019 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股 东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。为确保 本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，公司董事会同意提请股东大会将上述授 权有效期自原定有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次向特定对象发行 股票注册批复规定的 12 个月有效期截止日。除延长授权有效期之外，股东大会对董 事会授权的其他内容均保持不变。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于中国 证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

3、 审议通过《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2021 年7 月16 日（星期五）14:40 召开公司2021 年第一次 临时股东大会。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

2

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会 2021 年6 月30 日

3