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May 12, 2026

訂位證券之訂印刷

新光紡織股份有限公司股務代理人
台新經合證券股份有限公司股務代理部
台新證券網址：www.taaco.com.tw
親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1（由92卷進入）
郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱
電話：(02)2504-8125公司代號：002
證券代號：1419

營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30
公車站名：南京建國路口
306,307,672,282
292,266,709
捷運站名：松江南京站
(4號出口)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第580號
國內郵簡
（未署寫其權利遞函號者
，應按信函交付郵資）

請股東多加利用集保結算所
「股東e服務」電子投票
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股東常會115年6月12日上午9：00起提供線上直播，請掃描左方QR Code或YouTube搜尋「新光紡織115年股東常會」觀看

本次股東常會無聲放鬆念詣

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請退洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名														戶號				002
執行帳號	(無誤免寄回)																	新結
一、辦理匯款(係本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、當股東如未辦理變更或撤銷執行帳號登記以致退匯，需自行自銷退匯或簽支票之郵資費用。
執行代號	執行名稱				執行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)													簽名或蓋章
郵點	700	函號											帳號

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜)
（輸入代號：1419）

請由此虛線撕開

002 新光紡織股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間:115年6月12日(星期五)上午九時整 地點:桃園市大園區大工路126號 股東戶號: 持有股數: 股東戶名: 親自出席簽名或蓋章	委 託 書	一二 股東代理人 （因由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或 警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新修董事及其代表人就業限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）簽交代理人組與，如因故效期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 組 新光紡織股份有限公司 授權日期 年 月 日	二二 股東代理人 （因由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或 警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新修董事及其代表人就業限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）簽交代理人組與，如因故效期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 組 新光紡織股份有限公司 授權日期 年 月 日	二二 股東代理人 （因由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或 警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新修董事及其代表人就業限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）簽交代理人組與，如因故效期開會， 本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 組 新光紡織股份有限公司 授權日期 年 月 日	二二 股東代理人 （因由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或 警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新修董事及其代表人就業限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。	二二 股東代理人 （因由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或 警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新修董事及其代表人就業限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。	二二 股東代理人 （因由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或 警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新修董事及其代表人就業限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。	二二 股東代理人 （因由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或 警戒。 1.114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.114年度盈餘分配案。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.全面改選董事案。 4.解除新修董事及其代表人就業限制案。 (1)○警戒(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託， 但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。	二二 股東代理人 （因由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年6月12日舉行 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： ☐(一)代理本股東經會議事項行使股東權利。(全權委託) ☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示非認或 警戒。

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第35期

新光紡織股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國115年6月12日(星期五)上午九時整，假核國市大園區大工路126號召開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：(一)報告事項：1.114年度營業報告書。2.審計委員會查核報告書。3.114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.114年度盈餘分配現金股利發放情形報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)其他事項：解除新修董事及其代表人稅業限制案。(五)臨時動議。

三、114年度盈餘分配案業經董事會決議通過，現金股利每股分配1.8元，現金股利分配案授權董事長訂定配息基準日分配之。

四、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於目集通知外，其主要內容，請道至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年4月14日起至115年6月12日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續(繳交印鑑卡)，請洽自新綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。

六、如有股東微求委託書，本公司將於115年5月12日前製作微求人微求資料彙總表時揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfl.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為自新綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東會全面改選董事7名(含國立董事3名)，採擴名制之候選人名單：董事簽真股份有限公司代表人：吳昕恩、簽真股份有限公司代表人：張淑姗、紙恩股份有限公司代表人：吳昕紙、財團法人吳東達基金會：國立董事何承育、陳思超、王茂榮、股東如欲查詢其帶經歷等相關資料，請道至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：https://mops.twse.com.tw)。

八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席簽到卡及委託書各函份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攝至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人自新綜合證券股份有限公司股務代理部。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票：【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為尚。

此致

吳玉聯

（股本信託）

本次股東常會無發放紀念品

新光紡織股份有限公司董事會

股份

104946 台北新政第46-300號信函

第五聯（股本信託）

依派書

茲指派

請修本公司之法人代表，出席 貴公司一一五年六月十二日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

新光紡織股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日