SHINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 6, 2020

주주총회소집공고 2.8 신일제약(주) ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 6일
&cr
회 사 명 :	신일제약주식회사
대 표 이 사 :	홍재현
본 점 소 재 지 :	충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28
	(전 화)043-722-3300
	(홈페이지)http://www.sinilpharm.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김경희
	(전 화)02-2211-6700

&cr

주주총회 소집공고(제43기 정기)

주주여러분께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 1항과 정관 제17조 규정에 의하여 제43기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 25일 (수요일) 오전 9시

2. 장 소 : 충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실

3. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, &cr 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고

4. 회의 목적사항

제1호 의안 : 제43기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31) 재무제표 승인의 건

(보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 150원)

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 정기주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 &cr 통해 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인) 대리인의 신분증

2020년 3월 6일

충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28

신 일 제 약 주 식 회 사

대 표 이 사 홍 재 현

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김덕봉&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019.02.25	제42기 재무제표 승인의 건	찬성
2	2019.03.05	제42기 정기주주총회 소집 및 부의안건 상정의 건	찬성
3	2019.07.30	자산매입 승인의 건(경기 남양주시 와부읍)	찬성
4	2019.08.20	타법인 주식취득 승인의 건(주식회사 네비팜)	찬성
5	2019.08.27	자산매입 승인의 건(경기 남양주시 와부읍)	찬성
6	2019.11.28	자산매입 승인의 건(경기 남양주시 와부읍)	찬성
7	2019.12.13	준비금 자본전입에 관한 건(무상증자 결의)	찬성
8	2019.12.19	내부회계관리규정 개정에 관한 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	900,000,000	38,800,000	38,800,000	-

※ 주총승인 금액은 이사 전체에 대한 보수한도 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간 / 잔금일	거래금액	비율(%)&cr(매출대비)
부동산 임대차 계약&cr(임차보증금)	홍성소&cr(최대주주 본인)	2018. 6. 1 ~ 2020. 5.31	7.5	1.2
부동산 매매 계약	홍성소&cr(최대주주 본인)	2019.12.26	12	1.9

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 제약 산업의 특성&cr제약산업은 인간의 생명과 직결되는 의약품을 취급하므로 엄격한 제도적 규제아래 관리되고 있습니다. 의약품의 제조 부터 유통까지의 전 과정을 국가에서 엄격하게 통제하고 있으며 자격증을 소지한 의사, 약사의 감독 하에 최종소비자에 이르도록 하는 등 모든 부문에서 법적, 행정적 관리가 이루어 지고 있습니다.&cr또한 제약산업은 기술, 지식 집약적인 산업으로 약학, 화학, 의학 등 여러 분야의 관련 지식과 복합적인 기술에 더하여 막대한 비용과 시간이 투입되고, 각 질환별로 세분화된 시장을 갖고있는 특성이 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr국내 제약산업은 인구고령화 추세와 건강한 삶에 대한 욕구 증대로 인해 지속적인 성장이 예상되고 있습니다. 하지만 건강보험 재정 건정성을 높이기 위한 정부의 압박이강화되고 있으며, 글로벌 기업과의 경쟁으로 인해 국내 제약산업 성장에 영향을 줄 수 있습니다.&cr

(3) 경기변동의 특성 &cr제약산업의 특성상 타 산업에 비해 비교적 민감하지 않으며, 의료기관의 처방이 필요한 전문의약품의 경우에는 일반의약품에 비해 경기변동에 대한 영향이 상대적으로 덜한 편입니다. &cr&cr(4) 경쟁요소&cr다국적 제약사의 시장점유율이 지속적으로 높아지고 있으며, 국내 제약사 역시 이에 대응하여 개량신약 개발을 통해 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 자체 연구개발 역량이 기업의 지속가능성을 높일 것이며, 제약사간 M&A도 활발해 질 것으로 예상됩니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특성&cr원재료 수급은 안정적이나 수입의 경우 환율변동에 따라 영향을 받습니다.&cr&cr(6) 관련법령 또는 정부의 규제등&cr관계법령-약사법, 의료법, 마약류관리법, KGSP, KGMP, BGMP, CGMP 등&cr정부규제- 판매자표시가격제도, 출하가규제, 참조가격제, 포괄수가제, 약가인하 등

&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 1971년 11월 보생제약사를 인수하여 개인사업체로 영업을 개시하였으며, 매출규모 확대에 따라 1977년 12월 법인으로 전환하였습니다. &cr&cr지난 1995년 충북 충주시 근교에 2,000평 규모의 KGMP 공장(토지 9,200평)을 신축하여 우수 의약품을 생산할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 2003년에는 공장내에 500평 규모의 플라스타동을 증축하였으며, 증가되는 플라스타/패취제 수요에 선제적으로 대응하고 선진국 표준에 맞추기 위해 동 부지내 1,200평 규모의 첩부제동 공장을 2017년 2월에 완공하였습니다.&cr&cr생명과학연구소는 충북 충주시 KGMP공장내에 신축하여 운영하였으나, 우수 연구인력 확보 및 인프라 활용을 위해 2014년에 경기도 성남시 소재 건물을 매입(500평)하여 이전하였습니다. 연구소에서는 제제연구/신제형/천연물 등 신약 연구개발과 다수의 국책사업을 수행하여 왔으며, 신약 제품화와 바이오 연구에 매진하고 있습니다.&cr&cr당사는 정제, 캡슐제, 시럽제, 연고/크림제, 주사제, 플라스타제 및 패취제 등 190여 제품을 전국 영업망(16개 주요도시)으로 의료기관 등에 납품하고 있으며, 다품종 제품 생산 노하우와 철저한 품질관리로 동종업계 90개사의 제품을 수탁 생산하고 있습니다. &cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 의약품 제조가 매출액의 약 95%를 차지하고 있는 단일부문업체이므로 공시대상사업부문의 구분을 하지 않습니다. &cr[사업부문별 매출액]

구 분	매출액(백만원)	구성비
의약품	57,596	95.0%
의약외품	162	0.3%
화장품	1,996	3.3%
건강기능식품	440	0.7%
임대수입	454	0.7%
합계	60,648	100.0%

&cr(2) 시장점유율

2019년 당사의 매출액은 606억원으로 제약시장 점유율은 낮습니다. 하지만 무차입경영, 낮은 부채비율, 높은 유보율등 건실한 재무구조를 갖고 있습니다.&cr

(3) 시장의 특성

제약시장은 크게 전문의약품과 일반의약품 시장으로 구분할 수 있습니다. &cr전문의약품 시장은 경제환경에 영향을 적게 받지만 정부의 약가정책에 영향을 받으며, 일반의약품 시장은 상대적으로 경기에 민감한 특성을 갖고 있습니다.&cr당사는 동종업계 타사 대비 다양한 제품을 보유하여 시장 상황에 적극적으로 대응할 수 있는 장점이 있으며, 경제환경 및 시장상황에 따라 탄력적으로 판매전략을 수립하여 대응하고 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

건강기능식품과 화장품 통합 브랜드인 "팜트리" 브랜드를 통해 소비자 욕구를 충족시킬 수 있는 다양한 제품을 출시하였으며, 시장 상황에 맞춰 다양한 마케팅 활동을 하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도(2020).jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 및 나. 회사의 현황을 참조하 시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 하기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IRFS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr&cr※ 주석사항 및 최종 확정된 재무제표는 주주총회 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제43기 2019년 12월 31일 현재
제42기 2018년 12월 31일 현재
신일제약 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
자산
유동자산	50,666,664,530	47,021,624,380
현금및현금성자산	2,975,467,533	1,727,043,761
기타유동금융자산	10,607,800,000	11,954,480,000
매출채권 및 기타유동채권	21,968,778,520	19,661,308,106
기타유동자산	42,910,672	285,705,298
재고자산	15,071,707,805	13,393,087,215
비유동자산	67,170,836,246	59,382,264,854
기타비유동금융자산	1,515,387,409	34,369,154
장기매출채권 및 기타비유동채권	1,228,564,068	1,112,312,340
투자부동산	33,312,716,048	31,097,317,168
유형자산	27,421,933,131	24,288,888,478
사용권자산	582,673,080	-
영업권 이외의 무형자산	1,135,170,337	1,155,175,271
이연법인세자산	1,974,392,173	1,694,202,443
자산총계	117,837,500,776	106,403,889,234
부채
유동부채	11,078,090,886	7,403,428,260
매입채무 및 기타유동채무	7,376,484,163	5,317,235,311
당기법인세부채	1,188,604,522	-
유동성리스부채	122,810,753	-
기타유동부채	1,132,966,093	892,126,333
유동충당부채	1,257,225,355	1,194,066,616
비유동부채	5,514,665,463	3,815,722,917
퇴직급여채무	3,839,711,984	3,216,722,917
리스부채	392,953,479	-
기타비유동채무	1,282,000,000	599,000,000
부채총계	16,592,756,349	11,219,151,177
자본
납입자본	3,950,000,000	3,950,000,000
자본금	3,950,000,000	3,950,000,000
자본잉여금	2,671,000,000	2,671,000,000
주식발행초과금	2,671,000,000	2,671,000,000
이익잉여금	94,694,882,055	88,634,875,685
기타자본구성요소	(71,137,628)	(71,137,628)
기타자본잉여금	934,272,992	934,272,992
자기주식	(1,005,410,620)	(1,005,410,620)
자본총계	101,244,744,427	95,184,738,057
자본과부채총계	117,837,500,776	106,403,889,234

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제42기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
신일제약 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
I. 매출액	60,648,342,084	53,276,933,555
II. 매출원가	(35,772,990,214)	(32,390,920,565)
III. 매출총이익	24,875,351,870	20,886,012,990
판매비와관리비	(15,460,761,476)	(14,864,556,709)
IV. 영업이익	9,414,590,394	6,021,456,281
기타수익	732,320,343	125,248,448
기타비용	(1,995,060,140)	(387,102,678)
금융수익	435,748,243	450,889,718
금융원가	(242,265,230)	(430,997,398)
V. 법인세비용차감전순이익	8,345,333,610	5,779,494,371
VI. 법인세비용	(1,088,401,453)	(65,647,512)
VII. 당기순이익	7,256,932,157	5,713,846,859
VIII. 기타포괄손익	(146,225,787)	(409,364,577)
보험수리적이익(손실)	(146,225,787)	(409,364,577)
IX. 총포괄손익	7,110,706,370	5,304,482,282
X. 주당이익
기본주당이익(단위:원)	691	544
희석주당이익(단위:원)	691	544

&cr※ 당사는 2019년 12월 13일 이사회 결의에 따라, 보통주식 1주당 0.4주의 무상증자를 결의하였습니다. 동 무상증자는 주식발행초과금을 재원으로 하여 2020년 1월 1일 현재 주주명부에 등재된 주주(자기주식 제외)에게 신주를 배정하는 내용으로 신주발행주식수는 3,002,000주이며, 무상증자 이후 주식 총수는 10,902,000주 그리고 자본금은 5,451백만원 입니다.&cr&cr보고기간 종료일 이후 재무제표 승인일 사이에 발생한 무상증자에 따른 주식수의 변동이므로, 당기와 비교표시되는 전기의 주당손익은 새로운 유통보통주식수에 근거하여 재계산하였습니다. &cr&cr

자 본 변 동 표
제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제42기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
신일제약 주식회사	(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본합계
---	---	---	---	---	---
2018.01.01(전기초자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	(71,137,628)	84,381,093,403	90,930,955,775
당기순이익	-	-	-	5,713,846,859	5,713,846,859
기타포괄손익:
보험수리적이익(손실)	-	-	-	(409,364,577)	(409,364,577)
배당금지급	-	-	-	(1,050,700,000)	(1,050,700,000)
2018.12.31(전기말자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	(71,137,628)	88,634,875,685	95,184,738,057
2019.01.01(당기초자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	(71,137,628)	88,634,875,685	95,184,738,057
당기순이익	-	-	-	7,256,932,157	7,256,932,157
기타포괄손익:
보험수리적이익(손실)	-	-	-	(146,225,787)	(146,225,787)
배당금지급	-	-	-	(1,050,700,000)	(1,050,700,000)
2019.12.31(당기말자본)	3,950,000,000	2,671,000,000	(71,137,628)	94,694,882,055	101,244,744,427

&cr

현 금 흐 름 표
제43기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제42기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
신일제약 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
I. 영업활동으로인한 현금흐름	12,306,012,719	9,194,257,384
1. 당기순이익	7,256,932,157	5,713,846,859
2. 당기순이익 조정을 위한 가감사항	6,979,492,626	5,532,023,838
이자비용	216,817,754	221,467,196
법인세비용	1,088,401,453	65,647,512
퇴직급여	1,358,243,302	1,239,314,316
외화환산손실	2,340,728	6,817,977
감가상각비	4,119,197,792	3,665,530,475
무형자산상각비	12,237,334	12,778,000
대손상각비	147,254,108	387,266,492
사용권자산상각비	150,546,022	-
무형자산손상차손	14,567,600	-
유형자산처분손실	236,250,070	372,016,157
당기손익인식자산평가손실	15,664,185	26,231,132
잡손실	61,069,228	-
이자수익	(426,733,313)	(436,958,126)
외화환산이익	-	(84,600)
무형자산처분이익	-	(21,562,117)
유형자산처분이익	(16,363,637)	(6,440,576)
3. 운전자금의 증감	(2,236,679,277)	(1,281,390,198)
매출채권의 감소(증가)	(2,484,923,728)	(377,826,509)
미수금의 감소(증가)	(132,679,508)	40,400,683
선급금의 감소(증가)	29,676,812	604,975,658
선급비용의 감소(증가)	3,978,066	1,869,104
재고자산의 감소(증가)	(1,678,620,590)	24,594,146
경상개빌비 지출	-	(128,765,955)
매입채무의 증가(감소)	1,282,063,845	(700,695,618)
예수금의 증가(감소)	(92,007,920)	87,824,491
부가세예수금의 증가(감소)	321,789,940	(145,864,210)
미지급비용의 증가(감소)	982,039,052	8,162,428
미지급금의 증가(감소)	(239,136,024)	611,252,073
선수금의 증가(감소)	11,057,740	2,789,740
임대보증금의 증가(감소)	683,000,000	(95,000,000)
퇴직금의 지급	(486,075,701)	(225,835,775)
퇴직연금운용자산(증가)	(500,000,000)	(1,000,000,000)
반품추정부채의 증가(감소)	63,158,739	10,729,546
4. 이자수취액	302,982,545	207,390,891
5. 이자지급액	(232,161)	(872,144)
6. 법인세납부(환급)액	3,516,829	(976,741,862)
II. 투자활동으로인한 현금흐름	(9,867,754,805)	(8,815,967,145)
1. 투자활동으로인한 현금유입액	13,848,932,298	10,665,978,605
단기금융상품의감소	13,715,408,661	10,016,586,468
단기대여금의 감소	7,000,000	27,449,020
보증금의 감소	87,000,000	-
회원권의 처분	-	76,523,117
매도가능증권의처분	3,430,000	124,420,000
토지와건물의 처분	-	420,000,000
기계장치의 처분	-	1,000,000
차량운반구의 처분	16,363,637	-
비품의 처분	19,730,000	-
2. 투자활동으로인한 현금유출액	(23,716,687,103)	(19,481,945,750)
단기금융상품의 증가	12,369,535,247	10,956,683,575
기타포괄손익공정가치증권의 증가	1,500,112,440	-
보증금의 증가	50,000,000	170,400,000
투자부동산의 취득	2,488,818,696	5,309,515,830
건물의 취득	1,292,248,740	575,574,085
구축물의 취득	1,677,469,186	271,002,415
기계장치의 취득	1,427,702,504	864,500,000
차량운반구의 취득	351,440,248	18,582,190
비품의 취득	1,571,700,042	501,287,655
시설장치의 취득	770,860,000	-
건설중인자산 증가	150,000,000	794,400,000
장기대여금의 증가	60,000,000	20,000,000
소프트웨어의 취득	6,800,000	-
III. 재무활동으로인한 현금흐름	(1,188,300,000)	(909,090,324)
1. 재무활동으로인한 현금유입액	-	141,609,676
정부보조금의 수령	-	141,609,676
2. 재무활동으로인한 현금유출액	(1,188,300,000)	(1,050,700,000)
리스부채 지급	137,600,000	-
배당금의 지급	1,050,700,000	1,050,700,000
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성&cr 자산의 순증가(감소)	1,249,957,914	(530,800,085)
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,534,142)	(4,605,617)
VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)	1,248,423,772	(535,405,702)
Ⅶ.기초의 현금	1,727,043,761	2,262,449,463
Ⅷ.기말의 현금	2,975,467,533	1,727,043,761

&cr&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서(안)>

제 43 기 (2019. 1. 1 부터 2019. 12. 31 까지)
제 42 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 43 기	제 42 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	85,589,682,283	79,529,675,913
전기이월미처분이익잉여금	78,478,975,913	74,225,193,631
기타포괄손익	(146,225,787)	(409,364,577)
당기순이익	7,256,932,157	5,713,846,859
Ⅱ. 임의적립금이입액	-	-
Ⅲ. 이익잉여금처분액	(1,125,750,000)	(1,050,700,000)
현금배당(보통주)	1,125,750,000	1,050,700,000
당기:보통주 1주당 150원 &cr 전기:보통주 1주당 140원
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금	84,463,932,283	78,478,975,913

&cr- 당기의 이익잉여분 처분계산서는 2020년 3월 25일 개최할 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr: 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

&cr(단위 : 백만원)

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	900백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	567백만원
최고한도액	900백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	90백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	72백만원
최고한도액	90백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회의 결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr

※ 참고사항

※ 주주총회 집중일 개최 사유 신고&cr&cr1) 주주총회 개최 예정일 : 2020년 3월 25일

&cr2) 주주총회 집중(예상)일 개최사유 &cr정기주주총회일 기준으로 증선위 재무제표 제출일자, 결산이사회일자, 외부감사인으로부터 감사보고서 예상 수령일자 및 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중(예상)일인 2020년 3월 25일(수)에 개최하게 되었습니다&cr&cr3)코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.