SHINIL PHARMACEUTICAL CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

신일제약/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충청북도 충주시 앙성면 복상골길 28 당사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의사항     제1호 의안 : 제42기(2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건     (보통주 1주당 예정 배당금 : 현금배당 140원)     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 감사 선임의 건                  (감사후보자 : 이은상 1명)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이은상	1966-12	3년	신규선임	상근	가천대 무역학과졸 디에이치도시건축사 이사 덕산약품 이사