SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

신일전자/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		장소: 충청남도 천안시 서북구 입장면 연곡길 308, 신일전자㈜ 본점(본관 2층 회의실)
4. 의안 주요내용		1) 보고안건       영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고   2) 부의안건     제1호 의안 : 제62기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건     제2호의안 : 정관일부 변경의 건     제3호의안 : 사내이사 선임의 건(상근/후보자 김영)     제4호의안 : 감사 선임의 건(상근/후보자 김정수)               제5호의안 : 이사보수 한도승인의 건(당해25억원, 전년20억원)     제6호의안 : 감사보수 한도승인의 건(당해1억원, 전년1억원)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 제1호 의안은  당사 정관 제34조에 의거 재무제표의 이사회의 승인요건을 모두 충족한 경우  이사회 승인으로 확정될 수 있으며 주주총회시 보고사항으로 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영	1954-10	3	재선임	현)신일전자(주) 회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정수	1972-07	3	신규선임	상근	전)EY한영회계법인 이사 현)정수회계사무소 대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	부동산 임대업		부동산 임대사업 영위
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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