SHINIL ELECTRONICS CO.,LTD — AGM Information 2019

Feb 21, 2019

신일산업/주주총회소집결의/(2019.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-26
3. 장소		충청남도 천안시 서북구 광장로 215(불당동) 충남북부상공회의소 10층 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 안건 : 재무제표(별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 사내이사 선임의 건(상근이사 1명/이창수) 제5호 의안 사외이사 선임의 건(사외이사 1명/송상훈) 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(20억원/전년동일) 제7호 의안 감사보수 한도 승인의 건(1억원/전년동일)
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창수	1967-03	3	신규선임	(현)신일산업(주) 경영지원사업부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송상훈	1960-09	3	신규선임	(전)JTBC광고사업 본부장	(주)노아산업(감사)