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Shinih Proxy Solicitation & Information Statement 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓新麗企業股份有限公司(股票代號:9944)
股務代理人中國信託商業銀行代理部客服專線：(02)6636-5566
62
中國國務院信託服務有限公司
信託科技有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
信託服務有限公司信託服務有限公司
(預約部局第12交零)
國內
部資已付
台北部局許可證
台北市第1333號
國內部簡
未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付部資
股東 台啟
63
2020/4/15 11:28 信息資訊信箱添印（02）2225-1430
第1期
新麗企業股份有限公司
115年股東常會
出席第到卡
特寫：115年6月12日上午9時登
地點：桃園市蘆竹區南南路一段108號
【專員失敗失敗原】
股東戶號：
股東戶名：
待有股數：
順自由股票資產
經
新麗企業股份有限公司
經營日期
2020/4/15 11:28
信息資訊信箱添印（02）2225-1430
股東 保信
2020/4/15 11:28
股東 保信
2020/4/15
股東
股
臺 託 書 填 表 須 知
一、臺託書應依公開發行公司出庫股東會使用臺託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求臺託書前，應請徵求人提供徵求臺託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選擇人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之臺託書用紙。臺託書與親自由庫約簽名或蓋章者，視為親自由庫；但臺託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為臺託出庫。
四、臺託書應由臺託人親自簽名或蓋章，並應由臺託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受臺託擔任徵求人，及股務代理機構受臺託擔任臺託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於臺託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
六、臺託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；臺託書送達股務代理人後，股東欲親自由庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續臺託之通知；逾期繼續者，以臺託代理人出庫行使之表決權為準。
| 戶名 | | 紙一編號
(身分證字號) | | | | | | 戶號 | | | | | | 62 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 號
明
事
項 | 一、採用匯款者(根本人係號)
匯款處理費田孔由股利款中
扣除。
二、各採用匯款者，本行將以持
續和等支票方式保付(和等
及作業處理費合併出元，由
股東自行出價)。 | 原登記匯款係號 | | | | | | | | | | | | 新麗 | |
| | | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 銀行名稱 | | 銀行代號 | | 銀行存款係號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | | | | | | | |
| 蓋章
欄 | | 銀行名 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 部局 | 存簿(Ⅱ) | 700 | 局
號 | | | | | | 帳號 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
臺託書填表須知
一、臺託書應依公開發行公司出庫股東會使用臺託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求臺託書前，應請徵求人提供徵求臺託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選擇人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之臺託書用紙。臺託書與親自由庫約簽名或蓋章者，視為親自由庫；但臺託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為臺託出庫。
四、臺託書應由臺託人親自簽名或蓋章，並應由臺託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受臺託擔任徵求人，及股務代理機構受臺託擔任臺託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於臺託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或紙一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
六、臺託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；臺託書送達股務代理人後，股東欲親自由庫股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續臺託之通知；逾期繼續者，以臺託代理人出庫行使之表決權為準。
| 臺託書 | 臺託人(股東) | 62 | 結圖 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、具臺託 | ||||||
| (得由臺託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) | ||||||
| 為本股東代理人，出庫本公司115年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列經權行使股東權利： | ||||||
| □(一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(含權委託) | ||||||
| □(二)代理本股東故下列各項議案行使本股東所 | ||||||
| 臺託表示之權利與意見，下列議案未有 | ||||||
| 適者，視為對各項議案表示承認或贊成。 | ||||||
| 1.承認一一四年度營業報告書及財務報告 | ||||||
| 表案： | ||||||
| (1)□承認(2)□及野(3)□棄權 | ||||||
| 2.承認一一四年度盈餘分配案： | ||||||
| (1)□承認(2)□及野(3)□棄權 | ||||||
| 3.停止「公司章程」案： | ||||||
| (1)□贊成(2)□及野(3)□棄權 | ||||||
| 4.停止「取得或處分資產處理程序」案： | ||||||
| (1)□贊成(2)□及野(3)□棄權 | ||||||
| 5.補選本公司購立董事案： | ||||||
| 6.解除新任購立董事就業禁止之限制案： | ||||||
| (1)□贊成(2)□及野(3)□棄權 | ||||||
| 7.臨時救議。 | 股東之 | |||||
| 本 | 股東之 | |||||
| 本 | 63 | |||||
| 股東之 | ||||||
| 本 | 股東之 | |||||
| 本 | 股東之 | |||||
| 本 | 63 | |||||
| 股東之 | ||||||
| 本 | 股東之 | |||||
| 本 | 股東之 | |||||
| 本 | 63 | |||||
| 股東之 | ||||||
| 本 | 股東之 | |||||
| 本 | 股東之 | |||||
| 本 | 63 | |||||
| 股東培訓 | ||||||
| 本人有股東培訓 | ||||||
| 培訓人員有股東培訓 | ||||||
| 培訓人員有股東培訓 | 股東培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培 | 股東培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培訓培 |
2020/4/15 11:28 信息資訊信箱添印（02）2225-1430
第 17 章 标准
（第）产品中带的标准
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
第 1 章 标准
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
附 會 通 知 書
一、拟订於民國115年6月12日上午9時整假統園中屋外區南北路一段108號【等游天際大飯店】(受理股東報到時間：上午8:30起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：（一）報告事項：1.本公司一一四年度營業報告。2.審計委員會審查一一四年度決算表格報告。3.本公司一一四年度現金投利分配情形報告。4.一一四年度商關係人間重大交易情形報告。（二）承認事項：1.承認一一四年度營業報告書及財務報表案。2.承認一一四年度盈餘分配案。（三）財論事項：1.修正「公司章程」案。2.修正「取得或處分資產處理程序」案。（四）選舉事項：補選本公司國立董事案。（五）其他事項：解除新任國立董事盒業禁止之限制案。（六）臨時動議。
二、董事會決議通過114年度盈餘分配現金投利新台幣31,772,430元，每股配發新台幣0.3元。
三、1.本次股東會國立董事應遵人數1人。
2.接線名制之候選人名單：【國立董事：羅德國】。
3.候選人之學校最等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
四、依公司法第172條規定應說明其主要內容重於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親揭受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※六、如有股東欲名委託書，本公司將於115年5月12日製作股名人欲名資料彙總表格揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://fow.sdl.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月13日起至115年6月9日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。
八、新聞戶股東如欲繳交股東印刷卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印刷卡使用。
九、本次股東會委託書之統計除證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
十、敬請 察照辦理為荷。
此致
貴股東
聯 友
新麗企業股份有限公司 董事會
股政