SHINHUNG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 13, 2025

신흥/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당
4. 의안 주요내용		- 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 의결사항 : 제1호 의안 : 제60기(2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 의안 :사내이사 이용익 후보 선임의 건 제3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 조규성 후보자 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용익	1956-05	3	재선임	(현)신성치재(주)대표이사 (현)디브이파트너즈(주) 대표이사 (현)(주)에버티스임플란트 대표이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조규성	1955-03	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)연세조앤조치과 대표원장 (전)국제임플란트학회(ITI) 한국지부 회장 (전)연세대학교 치과대학병원 병원장