SHINHUNG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

신흥/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 중구 청파로 450 주식회사 신흥 본사 11층 대강당
4. 의안 주요내용		- 보고사항 : 영업보고, 감사보고,              내부회계관리제도 운영실태 보고   - 의결사항 : 제1호 의안 : 제54기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제 1호 의안에는 현금배당과 관련한 이익잉여금처분계산서(안) 이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영규	1930-03	3	재선임	(주)신흥 회장
이용익	1956-05	3	재선임	(주)신흥 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유인선	1958-07	3	재선임	수원대 경영학부 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문일완	1955-09	3	재선임	상근	아리랑TV 보도위원