SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 3, 2021

신한지주/주주총회소집결의/(2021.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로 2가 120번지) 신한은행 20층 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제20기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이 익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 9명 선임)   - 제3-1호 의안 : 이사후보(기타비상무이사) 진옥동       - 제3-2호 의안 : 이사후보(사외이사) 박안순   - 제3-3호 의안 : 이사후보(사외이사) 배훈     - 제3-4호 의안 : 이사후보(사외이사) 변양호     - 제3-5호 의안 : 이사후보(사외이사) 성재호   - 제3-6호 의안 : 이사후보(사외이사) 이용국   - 제3-7호 의안 : 이사후보(사외이사) 이윤재   - 제3-8호 의안 : 이사후보(사외이사) 최경록     - 제3-9호 의안 : 이사후보(사외이사) 최재붕   - 제3-10호 의안 :이사후보(사외이사) 허용학 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건   - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 곽수근 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (감사위원 2명 선임)   - 제5-1호 의안 : 감사위원후보 성재호   - 제5-2호 의안 : 감사위원후보 이윤재 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	10
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 제4호 의안은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 그리고 당사는 주주총회를 홈페이지(www.shinhangroup.com)에서 생중계할 예정이며, 의결권행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진옥동	1961-02	2	재선임	○신한금융지주회사 부사장 ○(현)신한은행 은행장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박안순	1945-01	1	재선임	○(현)재일본대한민국민단 중앙본부 의장 ○(현)대성상사 주식회사 회장	-
배 훈	1953-03	2	신규선임	○재일한국인변호사협회 이사 ○(현)변호사법인 오르비스 변호사	-
변양호	1954-07	1	재선임	○금융정보분석원 원장 ○(현)VIG파트너스 고문	-
성재호	1960-03	1	재선임	○(현)세계국제법협회 한국회장 ○(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수	-
이용국	1964-05	2	신규선임	○Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 서울사무소 대표 ○(현)서울대학교 법학전문대학원 임상교수	-
이윤재	1950-11	1	재선임	○ (주)KorEI 대표이사 ○ 대통령 재정경제비서관	-
최경록	1966-05	1	재선임	○게이오기주쿠대학교 Information Technology센터 연구원 ○(현)(주)CYS 대표이사	-
최재붕	1965-02	2	신규선임	○(현)한국금융연수원 금융DT Academy 자문위원 ○(현)성균관대학교 기계공학부 교수	-
허용학	1958-09	1	재선임	○ HKMA 대체투자부문 CIO ○(현)First Bridge Strategy Ltd. CEO	-
곽수근	1953-08	2	신규선임	○(현)상장사협의회 지배구조자문위원장 ○(현)서울대학교 경영대학 명예교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
곽수근	1953-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	○(현)상장사협의회 지배구조자문위원장 ○(현)서울대학교 경영대학 명예교수
성재호	1960-03	1	재선임	사외이사인 감사위원	○(현)세계국제법협회 한국회장 ○(현)성균관대학교 법학전문대학원 교수
이윤재	1950-11	1	재선임	사외이사인 감사위원	○ (주)KorEI 대표이사 ○ 대통령 재정경제비서관