Shindo Eng. Lab., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

신도기연/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 마유로 238번길 21 본사 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제26기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	-
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	제3-1호 의안 : 사내이사 허남열 선임의건	-
3-2	제3-2호 의안 : 사외이사 명세범 선임의건	-
4	제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 정병춘)	-
5	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남열	1959-11	3	재선임	- 계명대학교 졸업('84.02) - 삼성증권('03.03~'12.12) - ㈜신도기연 전무이사 ('14.05~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
명세범	1954-09	3	신규선임	- 일본 Meiji University 대학원 전자통신 박사과정수료('89.03) - 일본 ADVANTEST 본사 부사장 겸 ADVANTEST KOREA 대표이사 회장('89.04~'20.06) - YC Corporation 부회장('20.09~현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정병춘	1954-07	3	재선임	비상근	- 성균관대학교 졸업('78.02) - 법무법인 광장('09.03~'22.02) - ㈜신도기연 감사('17.12~현재)