SHIN HWA DYNAMICS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

신화실업/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 번영2로31 (성곡동, 시화공단4다706) 본사2층 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ①외부감사인의 선임보고 ②감사보고 ③영업보고 ④제64기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 보고 ⑤내부회계관리제도 운영실태 보고                2.회의 목적사항        제1호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사1명) 제2호 의안 : 감사선임의 건(감사 1명) 제3호 의안 : 이사해임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안 : 감사해임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 4항1에 따라 2020년 2월 28일에 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인 및 이익배당을 최종 결정하였습니다. (감사의 동의 및 감사보고서 적정의견을 수령하였습니다.) 따라서 승인된 재무제표는 주주총회 당일 보고될 예정입니다.
※ 관련공시	2020-02-27 감사보고서 제출

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상국	1959-11	3	신규선임	신화실업(주) 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강성식	1957-09	3	신규선임	세무그룹가온 대표세무사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
소재이	1959-04	3	신규선임	비상근	소재이 세무사사무소 대표