Shin Hwa Contech Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 27, 2020

신화콘텍/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 만안구 일직로 94번길 3 (석수동)    (주)신화콘텍 본사 지하강당
3. 의안 주요내용		■제18기 정기주주총회 회의 목적사항  1.보고사항    가.감사보고    나.영업보고  2.부의 안건    제1호 의안 : 제18기 대차대조표,손익계산서                승인의 건    제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주주명부확정기준일: 2019년 12월 31일 2. 주주명부폐쇄기간: 2020년 01월 01일 ~ 2020년 01년 15일
※관련공시	-