Shihlin Paper — AGM Information 2021

Mar 19, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1903 士紙　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/19	發言時間	16:21:31
發言人	蔡丞哲	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)28811111
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/19
說明	1.董事會決議日期:110/03/19 2.股東會召開日期:110/06/07 3.股東會召開地點:台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年底止對外背書保證及資金貸與他人金額報告。 (3)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/09 11.停止過戶截止日期:110/06/07 12.其他應敘明事項: (一)股東提案權: (1)依據公司法第172條之1辦理。 (2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向 本公司提案。 (3)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否則 不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該 議案討論。 (二)受理股東提案權期間: (1)110年04月01日至110年04月12日止，每日上午九時至下午五時。 (2)受理處所:本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司股務代理部(台北 市重慶南路一段2號5樓)，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。 (三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.