Shifeng Cultural Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

实丰文化发展股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公 司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为实丰文化发展股份有限公司（以下 简称“公司”）第一届董事会独立董事，我们就公司第一届董事会第十三次会议 中相关议案发表如下独立意见：

一、独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》 的独立意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司《募集资金 管理办法》的相关规定，公司使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、低风险的 保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没 有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进 行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金进行现金管理，同 意此议案经第一届董事会第十三次会议审议后提交 2017 年第二次临时股东大会 审议。

二、独立董事对《关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》 的独立意见

公司使用闲置自有资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风险型 理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前 经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前 提下，使用部分自有闲置资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的低风

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第一届董事会第十三次会议独立董事意见 1 第 1 页 共 3 页

险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不 会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小 股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金不超过4,000万元进行现金管理， 同意此议案经第一届董事会第十三次会议审议后提交2017年第二次临时股东大 会审议。

三、独立董事对《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易 的议案》的独立意见

1、公司已将控股股东拟为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我 们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

2、我们认为该事项是公开、公平、合理合规的，控股股东蔡俊权先生为公 司申请融资提供的担保免于收取担保费用，符合公司和全体股东的利益，没有损 害中小股东和公司的利益，有利于公司的长远发展。

3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关 关联担保行为符合相关法律法规的要求。

因此，我们同意此议案经公司第一届董事会第十三次会议审议后提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

【以下无正文，为实丰文化发展股份有限公司独立董事意见签字页】

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第一届董事会第十三次会议独立董事意见 2 第 2 页 共 3 页

【本页无正文，为实丰文化发展股份有限公司独立董事意见签字页】

独立董事：

李卓明 陈国翔

陈丹东

实丰文化发展股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十五日

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第一届董事会第十三次会议独立董事意见 3 第 3 页 共 3 页