SHENZHEN ZHENYE(GROUP) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 6, 2007

股票代码：000006 股票简称：G 深振业 公告编号：2007-008

深圳市振业（集团）股份有限公司

关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• （一）会议时间：2007 年 3 月 9 日（星期五）上午 9：30，会期半天

• （二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室

• （三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

• （四）召开方式：现场投票

• （五）出席对象：

• 1、凡是在 2007 年 3 月 5 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算

• 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会

• 议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员

  • 3、公司聘请的律师和其他邀请人员。

  • 二、会议审议事项

  • （一）提案名称：

  • 1、审议《公司章程（2007 年修订）》；

  • 2、审议《股东大会议事规则（2007 年修订）》；

  • 3、审议《董事会议事规则（2007 年修订）》；

  • 4、审议《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》；

  • 5、审议《董事会战略委员会议事规则》；

  • 6、审议《董事会提名委员会议事规则》；

  • 7、审议《董事会审计委员会议事规则》；

  • 8、审议《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2006 年修订）》；

  • 9、审议《关于核销单笔金额在 100 万元以上应收款项的议案》。

  • （二）披露情况：上述议案详细内容见 2006 年 10 月 24 日、2007 年 1 月 26

日和 2007 年 2 月 7 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中 国证监会指定网站的公告资料。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：

• 1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授

权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印 件办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

（二）登记时间：

2007 年 3 月 6 日-8 日上午 8：30—下午 17：30 及会议现场投票前。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：0755-25863061

传 真：0755-25863801

联 系 人：杜 汛 戴巧斐 （二）会期半天，食宿交通费用自理。

特此通知。

深圳市振业（集团）股份有限公司董事会 二○○七年二月七日

附：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股 份有限公司二○○七年第一次临时股东大会并行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 受托人姓名： 身份证号码： 委托书签发日期： 委托书有效期限： 委托人签名：