ShenZhen YUTO Packaging Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

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证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号： 2017-055

深圳市裕同包装科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届 董事会第十次会议通知于 2017 年 9 月 8 日（星期五）以书面或邮件 方式发出，会议于 2017 年 9 月 12 日（星期二）以通讯表决的方式召 开，本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人，分 别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、刘泽辉先生、周俊祥先 生、黄纲先生、胡旻先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持， 会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议 形成的决议合法有效。

一、本次会议审议并通过如下议案：

• 1 、审议通过《关于制定 < 外汇套期保值业务管理制度 > 的议案》。

表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《外汇套期保值业 务管理制度》。

• 2 、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

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表决结果：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，公司于 2017 年 4 月 24 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2017 年度开展远期结售汇业务的议案》，批准公司 2017 年度开展远 期结售汇额度包括 20,000 万美元、3000 万欧元、5000 万港元。本次 董事会同意公司及控股子公司 2017 年度在以上额度内开展外汇套期 保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期 权业务及其他外汇衍生产品业务。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇套 期保值业务的公告》。

二、备查文件

• 1．公司第三届董事会第十次会议决议；

• 2．公司独立董事关于开展外汇套期保值业务的独立意见；

• 3．中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公

• 司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

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