SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Dec 21, 2015

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－103 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十六次会议于2015年12月21日上午9时30分在公司十一楼会议室以现场方式召 开。会议通知于2015年12月18日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先 生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：

一、 审议通过了《关于<调整非公开发行股票募集资金金额>的议案》

关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

根据公司实际资金需求情况，并经过审慎测算，公司本次非公开发行募集资 金总额调整为292,000 万元，投资项目缩减了补充流动资金金额，调整后的募集 资金投资项目情况如下表：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
1	互联网金融大数据中心项目	147,000
2	互联网金融产品服务平台项目	80,000
3	互联网金融机构运营服务中心项目	58,000
4	补充流动资金	7,000
合计		292,000

公司本次调整非公开发行股票募集资金金额及用途符合《公司法》、《证券 法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监

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会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。公司本次调整非公开发行股票募 集资金金额及用途符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情

形。

二、审议通过了《关于<公司非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。

表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市赢时胜信息技术股

份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

• 三、审议通过了《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修 订稿）>的议案》

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市赢时胜信息技术股 份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

2015 年12 月21 日

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