SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 4, 2016

证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-015 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事

对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

我们作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立 董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市 公司规范运作指引》、及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，我们在充分了解被聘任人资 格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上，现对公司第三届董事会第一次会议讨 论的相关事项发表独立意见如下：

（一）关于选举唐球先生为公司第三届董事会董事长的独立意见

我们经审核认为，唐球先生具有多年经营、管理经验，具有良好的个人品德和职业道德， 没有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁 入者且尚在禁入期的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

同意选举唐球先生为公司第三届董事会董事长。

（二）关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；

2、经核查，下述人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有

《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：

最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次 以上通报批评；被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司高级管理人员；无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务， 切实履行高级管理人员应履行的各项职责。

3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

4、我们同意公司聘任唐球先生为公司总经理，周云杉先生、庞军先生、程霞女士为公 司副总经理，程霞女士为公司董事会秘书，伍国安先生为公司财务总监。

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【本页无正文，为《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事对第三届董事 会第一次会议相关事项的独立意见》的签署页】

独立董事：

陈朝琳 兰邦胜 胡琴

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2016 年3 月4 日