Shenzhen V&T Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 3, 2021

蓝海华腾 2021 年公告

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证券代码： 300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号： 2021-104

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议，在公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本 次会议由全体董事推选邱文渊先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。全体监事及高级管理人员列席会议。

本次会议于 2021 年 12 月 3 日在深圳市光明新区田寮社区光明高新园区东侧 七号路中科诺数字科技工业园厂房 11 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决，选举邱文渊先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附 件）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

蓝海华腾 2021 年公告

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公司于 2021 年 12 月 3 日召开的 2021 年第三次临时股东大会选举组成第四 届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、战略委员会。董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会 各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

（1）审计委员会委员：郑梅莲女士（主任委员、召集人）、陈建兴先生、徐 学海先生

（2）提名委员会委员：陈建兴先生（主任委员、召集人）、邱文渊先生、刘 思跃先生

（3）薪酬与考核委员会委员：刘思跃先生（主任委员、召集人）、傅颖女士、 郑梅莲女士

（4）战略委员会委员：邱文渊先生（主任委员、召集人）、徐学海先生、姜 仲文先生、时仁帅先生、陈建兴先生

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会推荐，同意聘任邱文渊先生为公司总经理，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐学海先 生、姜仲文先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

蓝海华腾 2021 年公告

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（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任樊鹏先 生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总经理邱文渊先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李亚惠女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满 之日止（简历详见附件）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

• （七）审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任陈明先生担任公司内审部负责人，对公司财务信息的真实性和完整 性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任苏积海先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责及开 展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见 附件）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

• 1、《公司第四届董事会第一次会议决议》。

• 2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项之独立意见》

蓝海华腾 2021 年公告

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特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 4 日

蓝海华腾 2021 年公告

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附件：

1 、邱文渊先生简历

邱文渊 ，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高 级工程师。曾任南京天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公 司）南昱变频器分公司技术部经理、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为 电气技术有限公司）变频器开发部经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安 圣电气有限公司）变频器开发部经理。2006年8月加入深圳市蓝海华腾技术有限 公司（公司前身，简称“蓝海华腾有限”），2010年12月起任蓝海华腾有限执行 董事、总经理，2011年6月起任蓝海华腾有限董事长、总经理，2012年12月至今 任公司董事长、总经理。

截至本公告日，邱文渊先生直接持有公司股份28,844,224股，通过平潭蓝海 华腾投资有限公司（以下简称“华腾投资”）间接持有公司股份2,368,968股，通 过平潭蓝海中腾投资有限公司（以下简称“中腾投资”）间接持有公司股份477,334 股，合计持有公司股份31,690,526股，占公司总股本的15.24%。根据华腾投资、 中腾投资的章程约定，邱文渊先生能够控制华腾投资、中腾投资，邱文渊先生实 际能控制的公司股份41,198,824股，占公司总股本19.81%。邱文渊先生与其他持 有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联 关系。邱文渊先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚， 未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，邱文渊 先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件 要求的任职条件。

2 、徐学海先生简历

徐学海 ，男，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任南京 天正耐特机电集团有限公司（原名南京耐特机电（集团）公司）南昱变频器分公 司开发部技术员、深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司） 变频器开发部项目经理、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）

蓝海华腾 2021 年公告

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变频器开发部项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前 身），曾任研发部经理、董事，2012年12月至今任公司董事、副总经理。

截至本公告日，徐学海先生直接持有公司股份16,434,848股，通过平潭蓝海 华腾投资有限公司间接持有公司股份1,420,388股，通过平潭蓝海中腾投资有限公 司间接持有公司股份329,402股，合计持有公司股份18,184,638股，占公司总股本 的8.74%。徐学海先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、 监事和高级管理人员之间无关联关系。徐学海先生不存在《公司法》第一百四十 六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形， 未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批 评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高 级管理人员的情形；经查询，徐学海先生不属于“失信被执行人”，符合《公司 法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

3 、姜仲文先生简历

姜仲文 ，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工 程师。曾任深圳市安圣电气有限公司（原名深圳市华为电气技术有限公司）变频 器开发部软件工程师、艾默生网络能源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司） 变频器开发部软件项目经理。2006年6月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公 司前身），曾任研发部副经理、技术服务部经理、董事，2012年12月至今任公司 董事、副总经理。

截至本公告日，姜仲文先生直接持有公司股份8,406,272股，通过平潭蓝海华 腾投资有限公司间接持有公司股份1,047,593股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司 间接持有公司股份264,213股，合计持有公司股份9,718,078股，占公司总股本的 4.67%。姜仲文先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监 事和高级管理人员之间无关联关系。姜仲文先生不存在《公司法》第一百四十六 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未 受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评， 也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的情形；经查询，姜仲文先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》

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等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

4 、傅颖女士简历

傅颖 ，女，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，工程 师。曾任常州佳纳机电有限公司研发部助理工程师、深圳市安圣电气有限公司（原 名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部工程师、艾默生网络能源有限公 司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器开发部工程师。2006年6月加入深圳市 蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部硬件项目经理、商务部经理、 董事，2012年12月至今任公司董事。

截至本公告日，傅颖女士直接持有公司股份8,044,100股，通过平潭蓝海华腾 投资有限公司间接持有公司股份972,766股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司间 接持有公司股份291,795股，合计持有公司股份9,308,661股，占公司总股本的 4.48%。傅颖女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事 和高级管理人员之间无关联关系。傅颖女士不存在《公司法》第一百四十六条、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未受到 过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不 存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人 员的情形；经查询，傅颖女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关 法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

5 、时仁帅先生简历

时仁帅 ，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任乐金 电子（惠州）有限公司品质保证部QA品质认证员、深圳市安圣电气有限公司（原 名深圳市华为电气技术有限公司）变频器开发部软件开发工程师、艾默生网络能 源有限公司（原名深圳安圣电气有限公司）变频器研发部软件开发工程师。2006 年7月加入深圳市蓝海华腾技术有限公司（公司前身），曾任研发部软件项目经 理、监事，公司监事会主席、汽车电子部经理，2013年4月至今任公司董事。

截至本公告日，时仁帅先生直接持有公司股份6,006,619股，通过平潭蓝海华 腾投资有限公司间接持有公司股份844,805股，通过平潭蓝海中腾投资有限公司 间接持有公司股份216,182股，合计持有公司股份7,067,606股，占公司总股本的

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3.40%。时仁帅先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监 事和高级管理人员之间无关联关系。时仁帅先生不存在《公司法》第一百四十六 条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的情形，未 受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评， 也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管 理人员的情形；经查询，时仁帅先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》 等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

6 、刘思跃先生简历

刘思跃 ，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士， 金融学副教授。曾任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事、湖北随州农 村商业银行股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院金融系副教 授。2018 年 12 月起任公司独立董事。

截至本公告日，刘思跃先生未持有公司股份。刘思跃先生与其他持有公司百 分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。刘 思跃先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受 到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，刘思跃先生 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求 的任职条件。

7 、郑梅莲女士简历

郑梅莲 ，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。 曾任浙江工业大学教科学院教师，浙江工业大学经贸管理学院教师，现任浙江工 业大学管理学院教师。兼任江苏锦鸡实业股份有限公司独立董事、成都普瑞眼科 医院股份有限公司独立董事、杭州长川科技股份有限公司独立董事、浙江兆丰机 电股份有限公司独立董事，遂昌神农生物科技有限公司监事，2018 年 12 月起任 公司独立董事。

截至本公告日，郑梅莲女士未持有公司股份。郑梅莲女士与其他持有公司百

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分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。郑 梅莲女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受 到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，郑梅莲女士 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求 的任职条件。

8 、陈建兴先生简历

陈建兴 ，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士 （MBA）。曾任中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理，上海大众科 创(集团)股份有限公司担任投资项目经理，上海海得控制系统股份有限公司担任 副总经理、董事会秘书、投资发展部经理，浙江中马汽车变速器股份有限公司副 总裁兼董事会秘书，浙江温岭市艾美医疗器械有限公司副总经理兼董事会秘书， 温州意华接插件股份有限公司副总经理兼董事会秘书，凯奇集团有限公司总经 理，江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司副总经理，现任溧阳兴腾朝阳实业投资 合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。2018 年 12 月起任公司独立董事。

截至本公告日，陈建兴先生未持有公司股份。陈建兴先生与其他持有公司百 分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。陈 建兴先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受 到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，陈建兴先生 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求 的任职条件。

9 、樊鹏先生简历

樊鹏 ，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师， 曾任东莞信泰联光学有限公司财务部主任、东莞新能源科技有限公司（ATL)财 务部副经理、深圳欧菲光集团公司财务中心经理、汉能控股集团广东汉能薄膜太 阳能有限公司财务副总监， 2020 年 9 月加入公司。2021 年 4 月至今任公司财务

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负责人。

截至本公告日，樊鹏先生未直接、间接持有公司股份。樊鹏先生与公司实际 控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无 关联关系。樊鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政 处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询， 樊鹏先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性 文件要求的任职条件。

10 、李亚惠女士简历

李亚惠 ，女，中国国籍，无境外居留权，研究生硕士学历，于 2015 年通过 深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业资格证书。曾 任职于深圳市拓日新能股份有限公司、深圳市安车检测股份有限公司、深圳翰宇 药业股份有限公司，2021 年 7 月加入公司，2021 年 8 月至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，李亚惠女士未持有公司股份。李亚惠女士与其他持有公司百 分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。李 亚惠女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受 到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定 为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，李亚惠女士 不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求 的任职条件。

11 、陈明先生简历

陈明 ，男，1966 年出生，中国国籍，专科学历，无永久境外居留权。曾任 职创金美科技（深圳）有限公司审计部经理、气派科技股份有限公司审计部经理； 2016 年 7 月至今任公司内审部负责人。

截至本公告日，陈明先生未持有公司股份，陈明先生与其他持有公司百分之 五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未受过

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中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询，陈明先生不 属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

12 、苏积海先生简历

苏积海 ，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。于 2016 年通过深圳证券交易所董事会秘书资格培训考试，并取得董事会秘书从业 资格证书。曾任职于深圳晨耀会计师事务所(普通合伙），2016 年 5 月加入公司， 2018 年 4 月至今任公司证券事务代表。

截至本公告日，苏积海先生未持有公司股份，苏积海先生与其他持有公司百 分之五以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；经查，苏积海先生不 属于“失信被执行人”，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。