Shenzhen TXD Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 3, 2018

深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-051

深圳同兴达科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年6 月21 日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十七次会 议的通知。本次会议于2018 年7 月3 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席朱长隆先生 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决 议：

一、审议通过了《关于2018 年度使用闲置自有资金进行委托理财的 议案》，并同意提交股东大会审议。

经审核，监事会同意在有效控制风险的前提下，公司及子公司拟以循环使用 方式 、余额不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品。在保证正常 经营、资金安全和确保流动性的前提下，利用暂时闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、低风险、稳健型的理财产品。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

二、 审议通过了《关于2018 年公司向全资子公司提供担保额度议案》， 并同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司全资子公司赣州同兴达经营稳健，财务状况稳定，资信情 况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，不会

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深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）

同兴达（TXD）

对公司产生不利影响，同意该议案。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳同兴达科技股份有限公司 监事会

2018 年7 月3 日

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