SHENZHEN TOPWAY VIDEO COMMUNICATION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 13, 2013

证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2013－023

深圳市天威视讯股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2013 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或

• “本公司”）董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十六次会议于2013 年8 月13 日召开，审议通过了《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2013 年8 月29 日（星期四）召开公司2013 年第一次临时股东大会。本次 股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司 《章程》的有关规定。

• 4、会议召开日期和时间：2013 年8 月29 日（星期四）上午10∶00。

• 5、股权登记日：2013 年8 月26 日（星期一）。

• 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决的方式。

• 7、出席对象：

• （1）截至2013 年8 月26 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

  • （2）本公司董事、监事、高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 8、会议地点：广东省深圳市福田区彩田路6001 号公司本部会议室。

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二、会议审议事项

1、《关于选举第六届监事会监事的议案》。

公司第六届监事会监事、监事会主席吴华珍女士因工作变动，已于2013 年8 月6 日向公司监事会申请辞去监事、监事会主席职务。经公司控股股东深圳广播电影电视 集团推荐、公司第六届监事会第八次会议审议通过，推举吴湖湘先生为本公司第六届 监事会监事候选人。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表 人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持 股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和 本人身份证办理登记。

（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户 卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身 份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

• （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

• （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

• 授权文件应当经过公证。

登记时间：2013 年8 月27 日、2013 年8 月28 日，9∶00 至12∶00，14∶00 至 17∶00。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公

• 室。

四、其他事项

• 1、 联系方式

会议联系人：林杨、侯雨含、刘刚。

联系部门：深圳市天威视讯股份有限公司董事会办公室

联系电话：0755-83067777，或83066888 转3286、3211。 传真号码：0755-83067777。

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联系地址：广东省深圳市福田区彩田路6001 号 。

邮 编：518036。

• 2、 会期半天，与会股东食宿和交通自理。

• 3、 出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特此公告。

附件：授权委托书。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十四日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威 视讯股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案 投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投 票。

			表决意见	表决意见
序号	提案内容
		同意	反对		弃权
1	关于选举第六届监事会监事的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：2013 年 8 月 日

附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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