SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 24, 2008

• 证券简称：拓日新能 证券代码：002218 公告编号：2008 042

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十三次会议决议，公司决定于2008 年11 月10 日在博园商务酒店召开2008 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

具体事项如下：

一、会议时间：2008 年11 月10 日上午9：30—12：00；

• 二、会议地点：深圳市福田区博园商务酒店11F 会议室（深圳市福田区深南大道

竹子林紫竹七道）

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2008年11月6日

六、会议内容：

• 1、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程>的议案》

• 2、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的 议案》

• 3、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议 案》

• 4、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事工作制度>的 议案》

• 5、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度>的 议案》

• 6、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

七、出席会议人员：

• 1、全体董事、监事及高级管理人员；

• 2、截至2008 年11 月6 日下午3:00 深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。

八、会议登记办法：

• 1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

• 2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡及证券公司出具的持股证明办理登记手 续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托

书样式附后）

• 3、登记时间：2008 年11 月7 日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）

• 4、登记地址：公司董事会办公室

九、其它事项：

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

• 2、公司办公地址：深圳市宝安区石岩镇塘头南岗第三工业园3 栋3 楼

• 3、联系人：周崇尧 简金英

电话：0755-29680031 传真：0755-29680300

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 董事会

二00 八年十月二十二日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席深圳市 拓日新能源科技股份有限公司二00 八年第二次临时股东大会，并就下述指定得 事项或议题代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：

委托人注册号（身份证号码）：

委托人股东账户号：

委托人持有股数：

受托人姓名：

身份证号码：

授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的【 】 内打上“√”

1、审议《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司章程>的议案》 同意授权【 】 不同意授权 【 】

2、《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 同意授权【 】 不同意授权 【 】

3、《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 同意授权【 】 不同意授权 【 】

4、《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 同意授权【 】 不同意授权 【 】

5、《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 同意授权【 】 不同意授权 【 】

• 6、《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

同意授权【 】 不同意授权 【 】

兹确认，对于股东大会的临时提案，受托人【 】可以【 】不可以以善良管 理人的注意义务按照受托人的意志独立行使表决权而无需对委托人承担任何损 害赔偿责任。

委托人：

受托人：

委托日期： 年 月 日

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未 填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

• 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人 签字或盖章，并加盖单位公章。

• 3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以 投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。