SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 22, 2020

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-007 债券代码：112628 债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 一 第五届董事会第十 次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 十一次会议于2020 年4 月21 日在深圳市南山区侨香路香年广场A 栋803 会议室 以现场及通讯方式召开，会议通知于2020 年4 月9 日以书面及电话方式通知全 体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9 名，实际参加会议并表决的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。

二、董事会会议审议情况

• 1．审议通过《公司2019 年度总经理工作报告》，表决结果：9 票赞成，0

• 票反对，0 票弃权。

总经理对公司2019 年度总体运营情况、市场开拓情况、财务状况和研发创 新情况等做了详细汇报。

2．审议通过《公司2019 年度董事会工作报告》，表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度董事会工作报告》全文详见《2019 年度报告》中“第三节 公司 业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司第五届董事会独立董事李青原先生、杜正春先生、王礼伟先生及第四届 董事会独立董事冯东先生、郭宝平先生分别向董事会提交了2019年度《独立董事 述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职。

《独立董事述职报告》详见2020年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 本议案须提交公司2019 年度股东大会审议。

• 3．审议通过《公司2019 年度财务决算报告》，表决结果：9 票赞成，0 票

• 反对，0 票弃权。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 亚会A审字（2020）0733号《深圳市拓日新能源科技股份有限公司2019年度审计 报告》的审计结果编制《公司2019年度财务决算报告》，报告如下：

2019年，公司实现营业收入105,389.19万元，归属于上市公司股东的净利润

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7,794.23万元；截至2019年12月31日，公司总资产627,301.82万元，归属于上市 公司股东的所有者权益296,135.83万元。上述财务指标业经亚太（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

• 4．审议通过《公司2019 年度报告及其摘要》，表决结果：9 票赞成，0 票

• 反对，0 票弃权。

《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-014）详见2020 年4 月23 日《证 券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2019 年度报告》全文详见 2020 年4 月23 日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019 年度股东大会审议。

• 5．审议通过《公司2019 年度利润分配预案》，表决结果：9 票赞成，0 票

• 反对，0 票弃权。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年度公司合并实现 归属于母公司所有者的净利润7,794.23万元，母公司实现净利润2,325.18万元， 根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金232.52 万元。本年度及 以前年度可供股东分配利润6,859.60 万元。

根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况，经公司董事会研究决定，公 司拟定2019 年度利润分配预案为：以现有总股本1,236,342,104 股为基数，向 全体股东按每10 股派发现金红利人民币0.25 元（含税），不以公积金转增股本， 未分配利润结转下一年度。

以上利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及《上市公司监管指引 第3 号——上市公司现金分红》和公司《公司未来三年（2017-2019 年）股东回 报规划》等相关规定的要求，合法、合规。

本议案须提交公司2019 年度股东大会审议。

1. 审议通过《公司2019 年度内部控制自我评价报告》，表决结果：9 票

赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会分别对《公司2019年度内部控制自我评价报告》出具 了审核意见，详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 7．审议通过《公司2020年度日常关联交易预计》，表决结果：6票同意，0 票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛回避表决。

《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-009）详见2020

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年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见，详见2020年4月23日《证 券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

8．审议通过《提请召开2019年度股东大会》，表决结果：9票赞成，0票反 对，0票弃权。

《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-010）详见2020 年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9．审议通过《制定<公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案 > 》， 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》详见2020年4月23日巨潮资 讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见，详见2020年4月23日《证 券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

10．审议通过《制定关联交易管理制度的议案》，表决结果：9票赞成，0 票反对，0票弃权。

《关联交易管理制度》详见2020年4月23日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 公司独立董事就该议案发表了同意意见，详见2020年4月23日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019 年度股东大会审议。

11．审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果：9票赞成，0票反 对，0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-013）详见2020年4月23日 《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见，详见2020年4月23日《证 券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12．审议通过《关于公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请人民币伍

亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向东莞银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信续期，额度为人民币伍亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银 行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签 约等相关事项。

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13．审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请人民币叁 亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信续期，额度为人民币叁亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银 行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签 约等相关事项。

14．审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹 亿元综合授信额度的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

鉴于公司生产经营实际需求，公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请 综合授信续期，额度为人民币壹亿元整，授信额度的期限为一年，最终以授信银 行实际审批为准。董事会授权公司管理层在上述额度内具体办理该授信申请、签 约等相关事项。

15．审议通过《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的议案》， 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈五奎、李粉莉、陈琛回避 表决。

《关于公司向控股股东及股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：

2020-015）详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮咨询网www.cninfo.com.cn。 独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。监事会对 本事项发表了明确的同意意见，详见2020年4月23日《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

• 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

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