SHENZHEN TOPRAYSOLAR CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 17, 2020

证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2020-002 债券代码：112628 债券简称：17 拓日债

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于聘任副总经理及董事会秘书的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书杨 国强先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务，职务调整后杨国强先生仍将继续 担任公司董事及总经理职务，不会对公司的生产经营产生任何影响。杨国强先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司于2020 年1 月17 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理及董事会秘书的议案》，公司董事会决定聘任龚艳平女士担任公 司副总经理及董事会秘书，其中，董事会秘书任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期届满时止；副总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届 高级管理人员任期届满时止。龚艳平女士在担任以上职位期间仍继续担任证券事 务代表。

龚艳平女士已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职 资格符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》的要求。在本次董事会会议召 开之前，龚艳平女士的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。（简历详见附 件）

独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

龚艳平女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区侨香路香年广场A 栋802-804

电 话：0755-86612300 传 真：0755-29680300

特此公告。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

董事会

2020 年1 月18 日

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附件：龚艳平女士简历

龚艳平，女，1988 年生，中国国籍，法学本科学历，无永久境外居留权。2012 年至2013 年任职于青岛啤酒（三水）有限公司；2013 年3 月进入深圳市拓日新 能源科技股份有限公司，2015 年5 月担任集团法务经理，2017 年3 月担任公司证 券事务代表，同年12 月开始担任集团总经理助理。龚艳平女士已于2017 年2 月 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

龚艳平女士未持有公司股票；与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他 持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四 十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形之一；未被中国 证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查 询，不属于失信被执行人。

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