Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 25, 2013

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2013-18

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十六次会议的决定，于2013年4月11日召开公司2013年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．公司于2013年3月25日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公 司章程》的规定。

• 4．会议召开时间：2013年4月11日上午9：30

• 5．会议的召开方式：现场表决方式

• 6．出席对象：

• (1)截止2013 年4 月2 日下午深圳证券交易所创业板交易结束后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事及高级管理人员。

• (3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 7．会议地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼3楼

公司会议室

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二、会议审议事项

审议《关于修订公司章程的议案》

该议案经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。《公司章程》详见 2013 年3 月26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

(一)登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营业执照（加盖公章） 和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)、 法人股东的营业执照（加盖公章）和股票账户卡办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡来办理登记手续；委托代理他人出席会议的， 代理人应持本人有效身份证件、授权委托书、委托人的身份证明和股票账户 卡办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代 理委托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年4月9日上午10：00 时至下午16：00时；采取信函或传真方式登记的须在2013年4月9日下午16： 00时之前送达或传真（0755-86169393）到公司。

(三)登记地点：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会 办公室

四、其他

(一)联系方式

1、联系人：商毛红

2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办

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公室

• 3、传真号码：0755-86169393

• 4、电话号码：0755-86169631

• (二)其他事项

• 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

• 2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议

• 地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 3、诚邀中小股东积极参与公司股东大会。

• 五、备查文件

公司第二届董事会第十六次会议决议。

深圳市赛为智能股份有限公司董事会

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附件：授权委托书

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授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能 股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人□有权/□无权按照自己的意见 表决。

委托人签名(盖章)：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

	委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
	会议议案表决指示：
序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人票

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