Shenzhen Sunwin Intelligent Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Nov 5, 2012

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2012-45

深圳市赛为智能股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 十三次会议的决定，拟召开公司2012年第二次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2012年第二次临时股东大会

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

3．公司于2012年10月17日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关 于提议召开2012年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公

司章程》的规定。

• 4．会议召开时间：2012年11月22日上午9:30

• 5．会议的召开方式：现场表决方式

• 6．出席对象：

• ① 截止2012 年11 月15 日下午深圳证券交易所创业板交易结束后在中国证

• 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司的全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• ② 公司董事、监事及高级管理人员。

• ③ 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• 7．会议地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园二号楼3楼

• 公司会议室

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二、会议审议事项

审议《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整》的 议案

该议案经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东的营业执照（加盖公章） 和股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身 份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)、 法人股东的营业执照（加盖公章）和股票账户卡办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡来办理登记手续；委托代理他人出席会议的， 代理人应持本人有效身份证件、授权委托书、委托人的身份证明和股票账户 卡办理登记手续；

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或 者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代 理委托书均需一并提交；

4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• (二)登记时间

本次股东大会现场登记时间为2012年11月20日上午10:00时至下午16：00 时；采取信函或传真方式登记的须在2012年11月20日下午16:00时之前送达或 传真（0755-86169393）到公司。

• (三)登记地点

深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办公室

四、其他

• (一)联系方式

• 1、联系人：商毛红

• 2、联系地址：深圳市南山区高新区科技中二路软件园2号楼3楼董事会办

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公室

• 3、传真号码：0755-86169393

• 4、电话号码：0755-86169631

• (二)其他事项

• 1、出席现场会议的股东、股东代理人食宿及交通费用自理；

• 2、出席现场会议的股东、股东代理人请于召开会议前半小时内到达会议

地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

• 五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

深圳市赛为智能股份有限公司董事会 2012 年11 月6 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市赛为智能 股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位 对本次会议表决事项未作具体指示的，委托人□有权/□无权按照自己的意见 表决。

委托人签名(盖章)：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人(签名)：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

会议议案表决指示：

	会议议案表决指示：
序号	议案	赞成	反对	弃权
1	关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及 投资金额调整的议案

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人票

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